INVENTUM TFI SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna na dzień 28 listopada 2014 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 99 / 2014

Data sporządzenia: 2014-10-31

Skrócona nazwa emitenta

INVENTUM TFI SA

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna na dzień 28 listopada 2014 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 107, 02-952 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009046, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.") oraz § 38 ust. 1 pkt 1) i 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 listopada 2014 r. na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki ulica Wiertnicza 107 w Warszawie z następującym szczegółowym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał; 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej; 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad; 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej zmianę w zakresie nazwy Spółki; 7. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki; 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany działalności Spółki; 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki; 11. Wolne głosy i wnioski; 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Treść ogłoszenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz inne niezbędne dokumenty i informacje stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.inventumtfi.pl. Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Towarzystwo informuje, iż nie stosuje zasady IV.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w związku z tym, iż Statut nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Podstawa prawna: 1) art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tj. w Dz. U. 2013, poz. 1382); 2) §38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z 2009, poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami). Załączniki: - Wzory pełnomocnictw; - Projekty uchwał na NWZ; - Ogłoszenie Zarządu w sprawie NWZ.

Załączniki

Plik Opis

Załącznik do RB 99_Ogłoszenie Zarządu TFI Inventum S.A._NWZ_28.11.2014_Projekty Uchwał_ Wzory Pełnomocnictw.pdf ogłoszenie, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INVENTUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(pełna nazwa emitenta)

INVENTUM TFI SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-952 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

WIERTNICZA 107

(ulica) (numer)

(22) 535 38 38 (22) 535 38 39

(telefon) (fax)

[email protected] www.inventumtfi.pl

(e-mail) (www)

6342363973 276718120

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-10-31 Robert Ciach Prezes Zarządu

2014-10-31 Łukasz Lechowicz Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu