| Zarząd Spółki BETACOM S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu od Pana Mirosława Załęskiego – Akcjonariusza Spółki, posiadającego ponad 1/20 kapitału Spółki („Akcjonariusz 1”) wniosku, opatrzonego datą 28 czerwca 2017 roku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie spółki Betacom SA, zwołanego na dzień 20 lipca 2017 roku. Akcjonariusz 1 wnosi o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez: Treść wniosku Akcjonariusza 1 wraz z uzasadnieniem stanowi Załącznik do niniejszego raportu. Zarząd Emitenta informuje o otrzymaniu od Spółki Surplus Capital Management Sp. z o.o. SK.A. – Akcjonariusza Spółki, posiadającego ponad 1/20 kapitału Spółki („Akcjonariusz 2”) wniosku, opatrzonego datą 28 czerwca 2017 roku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie spółki Betacom SA, zwołanego na dzień 20 lipca 2017 roku. Akcjonariusz 2 wnosi o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następujący sposób: Po punkcie 13 porządku obrad wprowadzić punkt w brzmieniu „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki” a dotychczasowemu punktowi 14 nadać numer 15. Treść wniosku Akcjonariusza 2 wraz z projektami uchwał stanowi Załącznik do niniejszego raportu. Zarząd Emitenta informuje o otrzymaniu od Pana Jarosława Gutkiewicza – Akcjonariusza Spółki, posiadającego ponad 1/20 kapitału Spółki („Akcjonariusz 3”) żądania, opatrzonego datą 29 czerwca 2017 roku, umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Betacom SA, zwołanego na dzień 20 lipca 2017 roku następujących spraw: Pytania do władz Spółki dotyczące: - strategii Spółki na lata 2017-2020, m.in. w kontekście „otwarcia nowych projektów inwestycyjnych w ramach inicjatyw strategicznych, zdefiniowanych we wrześniu 2016 roku oraz wyższych nakładów na kanały sprzedaży” oraz innych planowanych działań Spółki, m.in. z którymi w przyszłości będzie związany spadek zysku Spółki. - zainteresowania, strategii i działań władz Spółki dotyczących poszerzenia aktualnego akcjonariatu Spółki poprzez pozyskanie uznanych i znaczących inwestorów instytucjonalnych i mniejszościowych inwestorów indywidualnych, skutkujące wzrostem wyceny akcji Spółki na GPW w Warszawie. jako nowy punkt porządku obrad zaproponowanego przez Zarząd, następujący po obecnym punkcie 6 „Przejęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”. Treść żądania Akcjonariusza 3 wraz z uzasadnieniem stanowi Załącznik do niniejszego raportu. W związku ze złożonymi wnioskami przez Akcjonariusza 1, Akcjonariusza 2 oraz Akcjonariusza 3, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 lipca 2017 roku, na godz. 15.00 w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A, przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Pytania do władz Spółki dotyczące: - strategii Spółki na lata 2017-2020, m.in. w kontekście „otwarcia nowych projektów inwestycyjnych w ramach inicjatyw strategicznych, zdefiniowanych we wrześniu 2016 roku oraz wyższych nakładów na kanały sprzedaży” oraz innych planowanych działań Spółki, m.in. z którymi w przyszłości będzie związany spadek zysku Spółki. - zainteresowania, strategii i działań władz Spółki dotyczących poszerzenia aktualnego akcjonariatu Spółki poprzez pozyskanie uznanych i znaczących inwestorów instytucjonalnych i mniejszościowych inwestorów indywidualnych, skutkujące wzrostem wyceny akcji Spółki na GPW w Warszawie. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy oraz z oceny działalności Zarządu w ubiegłym roku obrotowym. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ostatni rok obrotowy. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym. 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym. 15. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu informacji i analizy Rady Nadzorczej i Zarządu dotyczącej zasadności wprowadzenia w Spółce możliwości uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 16.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
