| Zarz�d Travelplanet.pl S.A. z siedzib� we Wroc�awiu ("Travelplanet.pl S.A." lub "Sp�ka"), wpisanej do rejestru przedsi�biorc�w Krajowego Rejestru S�dowego prowadzonego przez S�d Rejonowy dla Wroc�awia Fabrycznej we Wroc�awiu, VI Wydzia� Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego pod nr KRS 0000055057, NIP: 897-16-52-554, kapita� zak�adowy 3.867.850,00 z� (wp�acony w ca�o�ci) dzia�aj�c na podstawie art. 399 � 1, art. 401 i art. 402 Kodeksu sp�ek handlowych, zwo�uje na dzie� 14 kwietnia 2016 roku (czwartek) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A., kt�re rozpocznie si� o godz. 12.30 w siedzibie Sp�ki we Wroc�awiu przy ul. Ostrowskiego 9 (III pi�tro), z nast�puj�cym porz�dkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wyb�r Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Walnego Zgromadzenia. 4. Przyj�cie porz�dku obrad. 5. Podj�cie uchwa� w sprawie zmian w sk�adzie Rady Nadzorczej Sp�ki. 6. Podj�cie uchwa�y w sprawie zmian Statutu Sp�ki. 7. Podj�cie uchwa�y w sprawie przyj�cia tekstu jednolitego Statutu Sp�ki. 8. Zako�czenie obrad Walnego Zgromadzenia. Wszystkie informacje dotycz�ce Walnego Zgromadzenia dost�pne s� w sekcji "Walne Zgromadzenie" na stronie internetowej Sp�ki pod adresem www.relacje.travelplanet.pl | |
