AGROTOUR S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 kwietnia 2016 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2016

Data sporządzenia: 2016-03-21

Skrócona nazwa emitenta

AGROTOUR S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 kwietnia 2016 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej, ul. Leśnica 61, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000405938 (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art.4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 kwietnia 2016 r. na godz. 12.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROTOURU S.A. (dalej: "Zgromadzenie") odbędzie się o godz. 12.00 w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskie 153 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian w Statucie Spółki. 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zamiany wszystkich akcje imiennych serii A, w liczbie 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) na akcje na okaziciela. 10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect" prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii A oraz dematerializacji serii A. 11. Podjęcie Uchwały w wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect" prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C oraz dematerializacji serii C. 12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki. 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki. 14. Podjęcie Uchwały w sprawie Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z Uchwał nr 5, 6, 7, 10 i 11 (podjętych w dniu dzisiejszym). 15. Wolne wnioski i dyskusja. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Załączniki

Plik Opis

AGROTOUR_21032016_ogloszenie.pdf Ogłoszenie NWZ

AGROTOUR_21032016_projekty_uchwał.pdf Projekty uchwał

AGROTOUR_21032016_ogólna_liczba_akcji.pdf Ogólna liczba akcji

AGROTOUR_21032016_formularz_glosowania.pdf Formularz do głosowania

AGROTOUR_21032016_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf Pełnomocnictwo OF

AGROTOUR_21032016_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf Pełnomocnictwo OP

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AGROTOUR SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

AGROTOUR S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-438 Brenna

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Lesnica 61

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

agrotoursa.pl

(e-mail) (www)

5482545283

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-03-21 Roman Gabrys Prezes Zarządu Roman Gabrys