KBJ S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2018

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

KBJ S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 r. na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki przy ul. Broniewskiego 3 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu. 12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22/06/2017 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego i odpowiedniej zmiany Statutu Spółki w tym zakresie. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w walnym Zgromadzeniu informujemy, że dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 13 czerwca 2018 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 13 czerwca 2018 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze posiadający akcje imienne w Spółce, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 13 czerwca 2018 r. Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 14 czerwca 2018 r., od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia.

Załączniki

Plik Opis

2018-06-01_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_PUB.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce

2018-06-01_Projekty_uchwal_ZWZ_KBJ_PUB.pdf Projekty uchwał ZWZ

2018-06-01_Zamierzone_zmiany_Statutu_PUB.pdf Zamierzone zmiany Statutu

2018-06-01_KBJ_Formularze_dla_Akcjonariuszy_ZWZ_PUB.pdf Formularze dla akcjonariuszy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KBJ S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-785 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Broniewskiego 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.kbj.com.pl

(e-mail) (www)

726-257-17-99 100393858

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-06-01 Artur Jedynak Prezes Zarządu