KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr25/2015
Data sporządzenia: 2015-12-28
Skrócona nazwa emitenta
PEKAES
Temat
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA z siedzibą w Błoniu zwołane na dzień 27 stycznia 2016 roku na godz. 10:00 w siedzibie Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA z siedzibą w Błoniu zwołane na dzień 27 stycznia 2016 roku godz. 10:00 w siedzibie Spółki. Projekty uchwał Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr [__]/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKEAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PEKAES.A. w Błoniu § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna w Błoniu niniejszym postanawia powołać Pana/Panią [_______________] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..……………. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….…….. Łączna liczba ważnych głosów ……………..…….... w tym: Liczba głosów "za" ………………..…….. Liczba głosów "przeciw" ………………….…….. Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….………………. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała [__]/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna w Błoniu postanawia przyjąć porządek obrad zgromadzenia w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Obrad Walnego. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały rozstrzygającej, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..……………. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….…….. Łączna liczba ważnych głosów ……………..…….... w tym: Liczba głosów "za" ………………..…….. Liczba głosów "przeciw" ………………….…….. Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….………………. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Uchwała [__]/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje [Pana/Panią] [imię i nazwisko] w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres bieżącej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..……………. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….…….. Łączna liczba ważnych głosów ……………..…….... w tym: Liczba głosów "za" ………………..…….. Liczba głosów "przeciw" ………………….…….. Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….………………. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Uchwała [__]/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje Pana [imię i nazwisko] ze składu Rady Nadzorczej Spółki. §2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje [Pana/Panią] [imię i nazwisko] w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres bieżącej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. §3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..……………. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….…….. Łączna liczba ważnych głosów ……………..…….... w tym: Liczba głosów "za" ………………..…….. Liczba głosów "przeciw" ………………….…….. Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….………………. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki rozstrzygającej, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka Uchwała [__]/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi spółka PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi spółka PEKAES Spółka Akcyjna. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..……………. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….…….. Łączna liczba ważnych głosów ……………..…….... w tym: Liczba głosów "za" ………………..…….. Liczba głosów "przeciw" ………………….…….. Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PEKAES SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAESUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-870Błonie
(kod pocztowy)(miejscowość)
Spedycyjna1
(ulica)(numer)
022 460 26 26022 460 27 27
(telefon)(fax)
[email protected]www.pekaes.pl
(e-mail)(www)
527-010-47-17000982285
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-28Maciej BachmanPrezes Zarządu
2015-12-28Arkadiusz FilipowskiCzłonek Zarządu