| Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dalej: "Spółka", "CNT S.A.") z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1 oraz art. 402 (1) § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych ("Ksh") niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. (dalej: "NWZ" lub "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2016 r., o godzinie 11:30 w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ulicy Partyzantów 11 z poniższym porządkiem obrad: Porządek obrad 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie firmy Spółki, siedziby Spółki oraz przedmiotu działalności Spółki. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Zamknięcie obrad. Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki jak i treść projektowanych zmian, w zakresie zgodnym z wnioskiem złożonym przez Akcjonariusza Spółki posiadającego akcje Spółki reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad, złożonym Zarządowi Spółki w dniu 22 grudnia 2015 roku: dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki: 1. Spółka działa pod firmą Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: CNT S.A. proponowane brzmienie § 1 Statutu Spółki: 1. Spółka działa pod firmą "…" Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: "…" S.A. dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu Spółki: Siedzibą Spółki jest miasto Sosnowiec. proponowane brzmienie § 2 Statutu Spółki: Siedzibą Spółki jest miasto […]. dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej, usługowej, handlowej oraz naukowo – badawczej, w kraju i za granicą, a w szczególności: 1) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków – PKD 08.11.Z, 2) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z, 3) Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z, 4) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z, 5) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11.Z, 6) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z, 7) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z, 8) Roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 42.11.Z, 9) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej – PKD 42.12.Z, 10) Roboty związane z budową mostów i tuneli – PKD 42.13.Z, 11) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z, 12) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z, 13) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – PKD 42.91.Z, 14) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z, 15) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z, 16) Przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z, 17) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – PKD 43.13.Z, 18) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z, 19) Tynkowanie – PKD 43.31.Z, 20) Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z, 21) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z, 22) Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z, 23) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z, 24) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z, 25) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.20.Z, 26) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – PKD 46.71.Z, 27) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z, 28) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z, 29) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z, 30) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z, 31) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z, 32) Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z, 33) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z, 34) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z, 35) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B, 36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z. 37) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z, 38) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej - PKD 61.10 Z, 39) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej - PKD 61.20 Z, 40) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej - PKD 61.30 Z, 41) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji - PKD 61.90 Z, 42) Działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01 Z, 43) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.02 Z, 44) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.03 Z, 45) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.09 Z, 46) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11 Z, 47) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana -PKD 63.99 Z, 48) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 20.59 Z, 49) Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11 Z, 50) Przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.12 Z, 51) Dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13 Z, 52) Wytwarzanie paliw gazowych – PKD 35.21 Z, 53) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym – PKD 35.22 Z, 54) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11 Z, 55) Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12 Z, 56) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.21 Z, 57) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.22 Z, 58) Demontaż wyrobów zużytych – PKD 38.31 Z, 59) Odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32 Z, 60) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – PKD 39.00 Z, 61) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75 Z, 62) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – PKD 46.77 Z, 63) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09 Z. proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej, usługowej, handlowej oraz naukowo – badawczej, w kraju i za granicą, a w szczególności: 1) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków – PKD 08.11.Z, 2) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z, 3) Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z, 4) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z, 5) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11.Z, 6) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z, 7) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z, 8) Roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 42.11.Z, 9) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej – PKD 42.12.Z, 10) Roboty związane z budową mostów i tuneli – PKD 42.13.Z, 11) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z, 12) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z, 13) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – PKD 42.91.Z, 14) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z, 15) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z, 16) Przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z, 17) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – PKD 43.13.Z, 18) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z, 19) Tynkowanie – PKD 43.31.Z, 20) Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z, 21) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z, 22) Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z, 23) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z, 24) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z, 25) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.20.Z, 26) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – PKD 46.71.Z, 27) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z, 28) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z, 29) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z, 30) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z, 31) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z, 32) Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z, 33) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z, 34) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z, 35) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B, 36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z. 37) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z, 38) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej - PKD 61.10 Z, 39) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej - PKD 61.20 Z, 40) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej - PKD 61.30 Z, 41) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji - PKD 61.90 Z, 42) Działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01 Z, 43) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.02 Z, 44) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.03 Z, 45) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.09 Z, 46) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11 Z, 47) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana -PKD 63.99 Z, 48) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 20.59 Z, 49) Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11 Z, 50) Przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.12 Z, 51) Dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13 Z, 52) Wytwarzanie paliw gazowych – PKD 35.21 Z, 53) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym – PKD 35.22 Z, 54) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11 Z, 55) Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12 Z, 56) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.21 Z, 57) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.22 Z, 58) Demontaż wyrobów zużytych – PKD 38.31 Z, 59) Odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32 Z, 60) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – PKD 39.00 Z, 61) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75 Z, 62) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – PKD 46.77 Z, 63) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09 Z. 64) Reklama (PKD 73.1), 65) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1), 66) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20 Z), 67) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3), 68) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10 Z). Załącznikami do niniejszego Raportu Spółki są: 1. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, 2. Treść projektów uchwał NWZ. Ponadto pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z dokumentacją, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CNT S.A. zwołanemu na dzień 26 stycznia 2016 roku, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.cntsa.pl Podstawa prawna: §38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.). | |
