| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-05-26 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| REDWOOD Holding S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarządca REDWOOD Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (Spółka), informuje że Zarząd Spółki, zwołał na dzień 26 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Papierniczej 7 E, o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej na trzecim piętrze. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok. 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: (a) sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, (b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok, (c) wniosku Zarządcy dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2016 rok oraz (d) sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej, jak również przedstawienie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r. 10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok. 11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok. 12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok. 13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku. 16.Rozpatrzenie wniosku Zarządcy dotyczącego pokrycia straty za 2016 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2016 rok. 17. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Liczba akcji i głosów w Spółce wynosi 2.550.000. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ogłoszenie_oraz_projekty_uchwał_ZWZA_2017.pdf | Ogłoszenie oraz projekty uchwał ZWZA 2017 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| REDWOOD Holding SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| REDWOOD Holding S.A. | Elektromaszynowy (ele) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 92-312 | Łódź | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Papiernicza | 7E | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 042 677-77-77 | 042 677-78-41 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.redwood-holding.com | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 7282610226 | 100180654 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-05-26 | Tadeusz Kamiński | Zarządca | |||
ogłoszenie_oraz_projekty_uchwał_ZWZA_2017.pdf
