KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr13/2017
Data sporządzenia:2017-05-26
Skrócona nazwa emitenta
REDWOOD Holding S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarządca REDWOOD Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (Spółka), informuje że Zarząd Spółki, zwołał na dzień 26 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Papierniczej 7 E, o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej na trzecim piętrze. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok. 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: (a) sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, (b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok, (c) wniosku Zarządcy dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2016 rok oraz (d) sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej, jak również przedstawienie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r. 10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok. 11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok. 12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok. 13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku. 16.Rozpatrzenie wniosku Zarządcy dotyczącego pokrycia straty za 2016 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2016 rok. 17. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Liczba akcji i głosów w Spółce wynosi 2.550.000. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
ogłoszenie_oraz_projekty_uchwał_ZWZA_2017.pdfOgłoszenie oraz projekty uchwał ZWZA 2017
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
REDWOOD Holding SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
REDWOOD Holding S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
92-312Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Papiernicza7E
(ulica)(numer)
042 677-77-77042 677-78-41
(telefon)(fax)
sekretariat@cx.plwww.redwood-holding.com
(e-mail)(www)
7282610226100180654
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-05-26Tadeusz Kamiński Zarządca
ogłoszenie_oraz_projekty_uchwał_ZWZA_2017.pdf

Pobierz