| Zarząd MEDICA PRO FAMILIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 14 lok. 1, 01-868 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000428924, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje, na dzień 26 pa¼dziernika 2015 roku, na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie walnego zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) sporządzenie listy obecności; 5) przyjęcie porządku obrad; 6) podjęcie uchwał: a) w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki b) w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej Spółki c) w sprawie: wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki d) w sprawie: przystąpienia do grupy kapitałowej NEUCA oraz przyjęcia regulaminu grupy kapitałowej NEUCA e) w sprawie: zmiany Statutu Spółki f) w sprawie: uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 7) wolne wnioski; 8) zamknięcie walnego zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | |
