| Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 7 czerwca 2018 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami oraz informacją o sprzeciwach dotyczących uchwały nr 3 zgłoszonych do protokołu. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Szwarc. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.552.846 (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć) ważnych głosów z 6.552.846 (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 6.552.845 (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - przeciw uchwale oddano 1 (jeden) głos, --------------------------------------------------------------------------- - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta. ------------------------------- UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad: ---------------------------------------------------- 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------- 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------------------------------------- 3. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------------- 4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ------------------------------ 5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. ------------------------ 6. Zamknięcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.552.846 (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć) ważnych głosów z 6.552.846 (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 6.552.845 (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale oddano 1 (jeden) głos, ----------------------------------------------------------------------------- - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta. ------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła spełnienie przesłanek określonych w art. 91 ust. 4, 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r. poz. 512 z późn.zm.) i wniosła aby notariusz odnotował to w protokole. UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) („Ustawa o ofercie”), uchwala się, co następuje: -------------------------- § 1. 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW") oraz dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW"), to jest: ------------------------------ a) 255.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A ; ---------------------------- b) 255.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii BI; ---------------------------- c) 510.000 (słownie: pięćset dziesięć tysięcy) akcji serii BII; -------------------------------------- d) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii C; ------------------------------------------------ e) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii D; ------------------------------------------------ f) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii E; ---------------------------------------------------------- g) 6.870.000 (słownie: sześć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii F łącznie 9.090.000 (słownie: dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 4,00 (słownie: cztery złote) każda o łącznej wartości nominalnej 36.360.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLERGPL00014 („Akcje”) poprzez przywrócenie im formy dokumentu. ------- 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wycofać Akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. ----------------------------------------- § 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: --------------- a) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji), oraz - b) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia Akcjom formy dokumentu i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed Komisją Nadzoru Finansowego, KDPW oraz GPW. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji Spółki wymienionych w § 1 niniejszej uchwały oraz wycofanie z obrotu Akcji oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLERGPL00014 na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wyżej wskazanym Akcjom Spółki formy dokumentu. ----------------------- Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.552.846 (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć) ważnych głosów z 6.552.846 (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 6.333.020 (sześć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia) głosów, ------------- - przeciw uchwale oddano 206.830 (dwieście sześć tysięcy osiemset trzydzieści głosów), --------------------------- - oddano 12.996 (dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć ) głosów „wstrzymujących”, w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta. ---------------------------------------------------- W tym miejscu akcjonariusze głosujący przeciwko uchwale numer 3 zgłosili sprzeciwy do protokołu. UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ponosi FIP 11 Fundusz Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie ---------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 6.552.846 (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć) ważnych głosów z 6.552.846 (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 6.348.486 (sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale oddano 204.360 (dwieście cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt głosów), ---------------------- - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta. ---------------- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a ponadto nie wystąpiły projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. W związku ze zgłoszeniem wskazanych powyżej sprzeciwów do uchwały nr 3 w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Spółki postanowił wstrzymać złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) w trybie art 91 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) do czasu upływu terminu na zaskarżenie przedmiotowej uchwały lub ewentualnego jej zaskarżenia przez uprawnionych akcjonariuszy i zapoznania się z uzasadnieniem ewentualnych powództw wniesionych przeciwko Spółce w tym zakresie. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757). | |
