LARQ S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A. na żądanie akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2018

Data sporządzenia: 2018-06-11

Skrócona nazwa emitenta

LARQ S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A. na żądanie akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych informuje, że do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku wprowadzono nowy punkt tj. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki (pkt 13 nowego porządku obrad). Zmiana została dokonana w oparciu o dostarczone do Spółki w dniu 8 czerwca 2018 roku, żądanie akcjonariusza Harbinger Capital Ltd. („Akcjonariusz”), złożone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym, nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty błędu podstawowego oraz podziału zysku z lat ubiegłych powstałego w wyniku korekty błędu podstawowego dotyczącego roku obrotowego 2016. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki. 14. Zamknięcie obrad. Żądanie przesłane przez Akcjonariusza wraz z projektem uchwały do nowego punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także zaktualizowane ogłoszenie i zaktualizowane projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.larq.pl, w zakładce relacje inwestorskie/walne zgromadzenie. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim żących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Żądanie akcjonariusza wraz z projektami uchwał.pdf Żądanie przesłane przez akcjonariusza wraz z projektami uchwał

Ogłoszenie wraz z projektami uchwal ZWZ Larq S.A. - zaktualizowane w związku z żądaniem akcjonariusza.pdf Zaktualizowane ogłoszenie i zaktualizowane projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LARQ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LARQ S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-349 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tamka 16 lok. U4

(ulica) (numer)

(022) 828 08 85 (022) 828 08 86

(telefon) (fax)

[email protected] www.larq.pl

(e-mail) (www)

525-22-87-848 015664139

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-06-11 Krzysztof Przybyłowski Prezes Zarządu Krzysztof Przybyłowski

2018-06-11 Mikołaj Chruszczewski Członek Zarządu Mikołaj Chruszczewski

2018-06-11 Małgorzata Dzięcioł Członek Zarządu Małgorzata Dzięcioł