GRAJEWO - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 15 stycznia 2015 roku podjęte w dniu 30 stycznia 2015 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2015

Data sporządzenia: 2015-01-30

Skrócona nazwa emitenta

GRAJEWO

Temat

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 15 stycznia 2015 roku podjęte w dniu 30 stycznia 2015 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie zwołanego na dzień 15 stycznia 2015 r. podjęta w dniu 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Michael Wolff. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 42.681.374 akcji co stanowi 86,01% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 35.808.176 głosów "za", 5.701.100 głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i 1.172.098 głosów oddanych "przeciwko". UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie zwołanego na dzień 15 stycznia 2015 r. podjęta w dniu 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Gerd Schubert. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 42.681.374 akcji co stanowi 86,01% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 35.808.176 głosów "za", 5.701.100 głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i 1.172.098 głosów oddanych "przeciwko". UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie zwołanego na dzień 15 stycznia 2015 r. podjęta w dniu 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Michael Keppel. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 42.681.374 akcji co stanowi 86,01% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 35.808.176 głosów "za", 5.701.100 głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i 1.172.098 głosów oddanych "przeciwko". UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie zwołanego na dzień 15 stycznia 2015 r. podjęta w dniu 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Paolo Antonietti. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 42.681.374 akcji co stanowi 86,01% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 35.808.176 głosów "za", 5.701.100 głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i 1.172.098 głosów oddanych "przeciwko". NWZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad NWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw. Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PFLEIDERER GRAJEWO SA

(pełna nazwa emitenta)

GRAJEWO Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

19-203 Grajewo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wiórowa 1

(ulica) (numer)

086 272 96 00 086 272 39 83

(telefon) (fax)

[email protected] www.pfleiderer.pl

(e-mail) (www)

719-10-00-479 450093817

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-01-30 RAFAŁ KARCZ CZŁONEK ZARZĄDU

2015-01-30 IRENA LENCZEWSKA PROKURENT