| Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie zwołanego na dzień 15 stycznia 2015 r. podjęta w dniu 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Michael Wolff. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 42.681.374 akcji co stanowi 86,01% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 35.808.176 głosów "za", 5.701.100 głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i 1.172.098 głosów oddanych "przeciwko". UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie zwołanego na dzień 15 stycznia 2015 r. podjęta w dniu 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Gerd Schubert. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 42.681.374 akcji co stanowi 86,01% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 35.808.176 głosów "za", 5.701.100 głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i 1.172.098 głosów oddanych "przeciwko". UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie zwołanego na dzień 15 stycznia 2015 r. podjęta w dniu 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Michael Keppel. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 42.681.374 akcji co stanowi 86,01% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 35.808.176 głosów "za", 5.701.100 głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i 1.172.098 głosów oddanych "przeciwko". UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie zwołanego na dzień 15 stycznia 2015 r. podjęta w dniu 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Paolo Antonietti. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 42.681.374 akcji co stanowi 86,01% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 35.808.176 głosów "za", 5.701.100 głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i 1.172.098 głosów oddanych "przeciwko". NWZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad NWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw. Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami). | |
