| Zarząd PBS Finanse S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości: I. treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2018 roku do czasu przerwania obrad. „Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Pana Macieja Frankiewicza na Przewodniczącego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 6.933.527 akcji, stanowiących 66,34 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.933.527 Liczba głosów „za” – 6.840.465 Liczba głosów „przeciw” - 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”- 93.062 „Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie usunięcia z porządku obrad wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na usunięcie z porządku obrad pkt 5: Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza przewodniczącemu Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 6.933.527 akcji, stanowiących 66,34 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.933.527 Liczba głosów „za” – 6.840.465 Liczba głosów „przeciw” - 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”- 93.062 „Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017. § 2 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 składające się z: 1. sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 21.678.317,89 złotych, 2. sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2017 wykazującego: a) przychody ze sprzedaży w kwocie 5.734.201,35 złotych, b) stratę na działalności gospodarczej w kwocie 4.491.268,84 złote, c) stratę netto w kwocie 4.890.957,84 złote, 3. sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2017 roku zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1.734.175,90 złotych, 4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku. 5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 roku w kwocie 20.772.667,28 złotych. § 3 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.” W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 6.933.527 akcji, stanowiących 66,34 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.933.527 Liczba głosów „za” – 6.840.465 Liczba głosów „przeciw” - 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”- 93.062 „Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2017 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2017 uchwala, co następuje: § 1 Strata Spółki za rok 2017 w kwocie 4.890.957,84 złote zostanie pokryta z zysków z lat następnych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.” W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 6.933.527 akcji, stanowiących 66,34 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.933.527 Liczba głosów „za” – 6.840.465 Liczba głosów „przeciw” - 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”- 93.062 „Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017 Na podstawie art.63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U . z 2018 r, poz.395 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą: 1. PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku jako podmiot dominujący, oraz następujące podmioty zależne: 2. DUET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku, 3. NEWCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku, za rok 2017 składające się z: 1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 24.156.230,01 złotych, 2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2017 wykazującego: a) przychody ze sprzedaży w kwocie 6.334.383,62 złote, b) strata na działalności gospodarczej w kwocie 4.300.823,95 złotych c) stratę netto w kwocie 4.697.791,81 złotych, 3. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2017 roku zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1.745.403,25 złotych, 4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku . 5. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 roku w kwocie 20.772.561,59 złotych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. § 3 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 6.933.527 akcji, stanowiących 66,34 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.933.527 Liczba głosów „za” – 6.840.465 Liczba głosów „przeciw” - 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”- 93.062 „Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 1.Zarządza się przerwę w obradach walnego zgromadzenia do 11 lipca 2018 roku do godziny 12.00. 2. Obrady będą kontynuowane w miejscu, w którym zostały przerwane. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.” W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 6.933.527 akcji, stanowiących 66,34 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.933.527 Liczba głosów „za” – 6.840.465 Liczba głosów „przeciw” - 93.062 Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0 II . informację o ogłoszeniu przerwy w obradach Na mocy uchwały nr 6 walnego zgromadzenia zarządzona została przerwa w jego obradach. Obrady zgromadzenia zostaną wznowione w dniu 11 lipca 2018 roku o godzinie 12.00 w tym samym miejscu, w którym odbyło się przerwane zgromadzenie. III . informację o odstąpieniu od rozpatrzenia punktu planowanego porządku obrad Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 5 planowanego porządku obrad . W tym przedmiocie została podjęta przez walne zgromadzenie uchwała nr 2. | |
