KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr124/2015
Data sporządzenia:2015-07-22
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest zwołanego na dzień 12 sierpnia 2015 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do RB 107/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest", "Emitent", "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 22 lipca 2015 roku od jednego z akcjonariuszy Spółki, Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego (wcześniejsza nazwa ING Otwarty Fundusz Emerytalny, dalej jako "Akcjonariusz") z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042153, reprezentującego co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki, wniosku o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest zwołanego na 12 sierpnia 2015 roku następującego punktu: Punkt 9. w brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki". Uzasadnieniem dla wprowadzenia zmian do Statutu jest dostosowanie postanowień Statutu do przepisów Kodeksu spółek handlowych, co pozostaje w zgodzie z postanowieniami art. 55, 56, 57 oraz 58 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej. W związku z powyższym Spółka ogłasza niniejszym zmieniony porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Sporządzenie listy obecności. 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6) Podjęcie uchwał sprawie liczebności Rady Nadzorczej. 7) Podjęcie uchwał sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 11) Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza.
Załączniki
PlikOpis
Projekt uchwały Nationale-Nederlanden OFE.pdfProjekt uchwały Nationale-Nederlanden OFE
Draft resolution Nationale-Nederlanden OFE.pdfDraft resolution Nationale-Nederlanden OFE
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
AmRest Holdings SE
(pełna nazwa emitenta)
AMRESTSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-365Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Grunwaldzki25-27
(ulica)(numer)
071 386 1235071 386 1060
(telefon)(fax)
[email protected]www.amrest.eu
(e-mail)(www)
1010002998020891041
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-07-22Wojciech MroczyńskiCzłonek Zarządu