| Zarząd BOWIM S. A. ("BOWIM S.A.", "Spółka") działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 oraz art. 402(1), art. 402(2) KSH oraz § 16 ust. 2 Statutu Bowim S.A. zwołuje na dzień 7 marca 2014 roku, na godzinę 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bowim S.A. ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w Sosnowcu, przy ulicy Niweckiej 1E, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad. 5. Przedstawienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Bowim S.A. i zwiększenia liczebności Rady Nadzorczej Bowim S.A. do ośmiu osób. 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Bowim S.A. do nabycia w okresie do 1.01.2018r. nie więcej niż 1.184.040 akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, za kwotę nie wyższą niż 12.200.000zł. oraz utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego. 9. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd BOWIM S.A. przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
