TXM S.A. - Zmiana porządku obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w związku z wnioskiem akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2018

Data sporządzenia: 2018-06-19

Skrócona nazwa emitenta

TXM S.A.

Temat

Zmiana porządku obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w związku z wnioskiem akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TXM S.A. z siedzibą w Andrychowie ("Spółka") informuje, że dnia 19 czerwca 2018 roku, na podstawie art. 401 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH"), otrzymał od spółki 21 Concordia 1 S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu, akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki ("Akcjonariusz"), wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 lipca 2018 roku („NWZ”) poprzez umieszczenie w punkcie 8 porządku obrad tego NWZ następującej sprawy: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu TXM S.A.” Poniżej Zarząd przedstawia zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 10 lipca 2018 r. uwzględniający żądanie uprawnionego Akcjonariusza: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Obrad; 3. Sporządzenie Listy Obecności; 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej; 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 7. Przyjęcie porządku Obrad; 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu TXM S.A. 9. Podjęcie uchwały w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 8.575.998,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 4.287.999 akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej, (ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, (iii) zmiany Statutu Spółki; 10. Podjęcie uchwały w sprawie (i) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) emisji obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii H, (iii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji na okaziciela serii H oraz obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii H, (iv) zmiany Statutu Spółki; 11. Podjęcie uchwały w sprawie (i) zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 50.160.000,00 zł poprzez emisję nowych akcji, (ii) pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do tych akcji za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, (iii) zmiany Statutu Spółki; 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki; 13. Zamknięcie obrad. Treść wniosku Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem zmiany oraz projekt uchwały stanowią załączniki do niniejszego raportu. § 19 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

ZADANIE_UMIESZCZENIA_OKRESLONYCH_SPRAW_W_PORZADKU_OBRAD.pdf ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD

PROJEKT_UCHWALY.pdf PROJEKT UCHWAŁY

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TXM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TXM S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

34-120 Andrychów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krakowska 140A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6760077170 008368656

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-06-19 Marcin Gregorowicz Prezes Zarządu

2018-06-19 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu