ROBINSON EUROPE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2017 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2017

Data sporządzenia: 2017-03-03

Skrócona nazwa emitenta

ROBINSON EUROPE S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2017 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 marca 2017 r. na godz. 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Cieszyńskiej 8 (Kancelaria Notarialna) Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2015/2016) 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2015/2016). 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2015/2016). 10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. 11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. 12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy. 13. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie Uchwały w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci działu sportowego oraz wyrażenia zgody na sprzedaż osobie trzeciej bądź na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, aportem, do innej spółki kapitałowej prawa handlowego, w zamian za udziały w jej podwyższonym kapitale zakładowym. 15. Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z członkami zarządu umów pożyczek. 16. Wolne wnioski i dyskusja. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Załączniki

Plik Opis

ROBINSON_03_03_17_ogloszenie o walnym.pdf Ogłoszenie ZWZ

ROBINSON_03_03_17_projekty_uchwał_ZWZ.pdf Projekty uchawał ZWZ

ROBINSON_03_03_17_ogólna liczba akcji.pdf Ogólna liczba akcji

ROBINSON_03_03_17_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf Pełnomocnictwo ZWZ - OF

ROBINSON_03_03_17_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf Pełnomocnictwo ZWZ - OP

ROBINSON_03_03_17_formularz głosowania.pdf Formularz do głosowania ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ROBINSON EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ROBINSON EUROPE S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-382 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

Lajkonika 34

(ulica) (numer)

33 816 05 74 33 810 08 33

(telefon) (fax)

[email protected] http://www.robinsoneuropesa.pl

(e-mail) (www)

547-004-60-25 002429322

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-03-03 Paweł Busz Członek Zarządu Paweł Busz