| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 3 | / | 2014 | | | |
| 2014-02-17 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| MR HAMBURGER S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Mr Hamburger S.A. oraz Mr Hamburger Sp.z o.o. wraz ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd MR HAMBURGER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Katowickiej 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000044100, po raz drugi zawiadamia o zwołaniu na dzień 5 marca 2014 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A., które odbędzie się w Katowicach przy al. Korfantego 169 w Kancelarii Radców Prawnych "IURATOR" T. Smolczewski i Wspólnicy spółka jawna, przy udziale Notariusza, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podjęcia pozostałych działań i decyzji w związku z emisją akcji serii G i zmiany § 7 ust. 1 Statutu; dzień prawa poboru - 5 kwietnia 2014 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6, § 7a, § 41, § 43, § 45, § 46 Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ze spółką Mr Hamburger Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z pozostałymi załącznikami. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) oraz § 3 ust. 2 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", w związku z art. 504 K.s.h. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Mr HAMBURGER S A ogłoszenie o zwołaniu NWZ 02 2014 DRUGIE ZAWIADOMIENIE (2).pdf | Mr Hamburger S.A. Drugie ogłoszenie o zwołaniu NWZ | |
| PROJEKTY UCHWAŁ WZW MR HAMBURGER SA 5032014.pdf | Projekty uchwał | |
| Mr HAMBURGER S.A. formularz do wykonywanania prawa głosu przez pełnomocnika NWZ 03.2014 r..pdf | Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika | |
| Mr HAMBURGER S.A. pełnomocnictwo osoby fizyczne NWZ 03.2014 r..pdf | wzór pełnomocnictwa- osoby fizyczne | |
| Mr Hamburger S.A. pełnomocnictwo osoby prawne NWZ 03.2014 r..pdf | wzór pełnomocnictwa- osoby prawne | |
| Mr Hamburger S.A. informacja o ogólnej liczbie akcji NWZ 03.2014 r..pdf | informacja o ogólnej liczbie akcji NWZ | |
