| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 25 | / | 16 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-08-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NOVITA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Żądanie umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad NWZ Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) zawiadamia, że otrzymał w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Finveco Sp. z o.o., reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 sierpnia 2016 roku następujących dodatkowych spraw: 1) Wybór Rady Nadzorczej NOVITA S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami: a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, b) wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, c) podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. 2) Podjęcie uchwały o zmianie przeznaczenia kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych i użycie go na wypłatę akcjonariuszom dywidendy w kwocie, o której zdecyduje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 3) Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy. Jednocześnie w załączeniu przedstawiamy otrzymane od Finveco Sp. z o. o. projekty uchwał we wskazanych powyżej sprawach. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 tj. z późn. zm.). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty uchwał na NWZ Novity SA zgłoszone przez akcjonariusza.pdf | Projekty uchwał na NWZ "NOVITA" S.A. zgłoszone przez Finveco Sp. z o.o. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| NOVITA SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| NOVITA | Lekki (lek) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 65-722 | Zielona Góra | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| ul. Dekoracyjna | 3 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 068 456 12 01 | 068 456 13 51 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.novita.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 929-009-40-94 | 970307115 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-08-02 | Radosław Muzioł | Prezes Zarządu | |||
| 2016-08-02 | Jakub Rękosiewicz | Członek Zarządu | |||
Projekty uchwał na NWZ Novity SA zgłoszone przez akcjonariusza.pdf
