MENNICA - Zmiana Statutu Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2017

Data sporządzenia: 2017-04-26

Skrócona nazwa emitenta

MENNICA

Temat

Zmiana Statutu Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2017r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło: 1. Uchwałę nr 18 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych związanej z tym zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, na podstawie której § 5 statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.337.426 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych) i dzieli się na 51.337.426 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).” otrzymał następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.138.096 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 51.138.096 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).” 2. Uchwałę nr 19 w sprawie zmiany treści § 27 pkt. 8 oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, na podstawie której: • § 27 pkt. 8 w dotychczasowym brzmieniu: “Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: (…) 8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,” otrzymał nowe następujące brzmienie: „ Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: (…) 8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, z wyłączeniem emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym. W zakresie emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym kompetencja przysługuje Zarządowi, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną na podstawie § 21 ust. 2 pkt 28 Statutu Spółki.” • w § 21 ust. 2 po pkt 27 dodano nowy pkt 28 o następującym brzmieniu: „2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: (…) 28) wyrażanie zgody na emisję obligacji oferowanych Spółkom zależnym.” Emitent, o ustaleniu jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą zgodnie z zawartym w powyżej wymienionych uchwałach upoważnieniem oraz o zarejestrowaniu zmian, poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MENNICA POLSKA SA

(pełna nazwa emitenta)

MENNICA Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-851 Warszawa,

(kod pocztowy) (miejscowość)

Waliców 11

(ulica) (numer)

022 656 40 00 022 620 52 22

(telefon) (fax)

[email protected] www.mennica.com.pl

(e-mail) (www)

527-00-23-255 010635937

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-26 Grzegorz Zambrzycki Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

2017-04-26 Katarzyna Iwuć Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych