| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-11-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PRÓCHNIK | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 grudnia 2016 r. na wniosek akcjonariusza. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) informuje o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 grudnia 2016 roku dokonanej na wniosek akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki. Wniosek został zgłoszony w dniu 21 listopada 2016 r. przez Listella Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zmiana porządku obrad polega na dodaniu do porządku obrad następujących punktów. 1) Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 2) Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; 3) Podjęcie uchwał/uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. Wobec powyższego zmieniony na wniosek akcjonariusza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej; 7. Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 8. Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; 9. Podjęcie uchwał/uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy; W załączeniu Zarząd przedstawia projekty uchwały zaproponowane przez akcjonariusza. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2016_11_ 24_RB_uzupełnienie porządku obrad NWZ załczanik.pdf | Załącznik do wniosku LISTELLA S.A. dot. porządku obrad NWZ Próchnik S.A. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PRÓCHNIK SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| PRÓCHNIK | Lekki (lek) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 93-124 | Łódź | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Kilińskiego | 228 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 042 683 66 05 | 042 683 66 06 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.prochnik.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 728-013-21-71 | 004311429 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-24 | Rafał Bauer | Prezes Zarządu | |||
| 2016-11-24 | Zbigniew Nasiłowski | Członek Zarządu | |||
2016_11_ 24_RB_uzupełnienie porządku obrad NWZ załczanik.pdf
