| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 5 | / | 2017 | | | |
| 2017-03-13 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 13.04.2017r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4021 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) i § 13 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 13 kwietnia 2017 roku na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa („NWZ”), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji zwykłych imiennych serii R, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie posiedzenia. W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| KB DOM S.A._2017-04-13_#1_Zwołanie NWZ.pdf | Zwołanie NWZA | |
| KB DOM S.A._2017-04-13_#2_Projekty uchwał NWZ.pdf | Projekty uchwał NWZA | |
| KB DOM S.A._2017-04-13_#4_Formularz pełnomocnictwa.pdf | Formularz pełnomocnictwa | |
| KB DOM S.A._2017-04-13_#3_Formularz do głosowania korespondencyjnego.pdf | Formularz głosowania korespondencyjnego | |
