ROPCZYCE - Pismo ZM Invest S.A. dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 57 / 2016

Data sporządzenia: 2016-11-29

Skrócona nazwa emitenta

ROPCZYCE

Temat

Pismo ZM Invest S.A. dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu 28 listopada 2016 r. otrzymał od spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach („ZM Invest”) pismo, poprzez które ZM Invest domaga się – na postawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych – zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Pismo”). Zgodnie z treścią Pisma, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki miałoby zostać zwołane z porządkiem obrad uwzględniającym m.in. następujące punkty: - „Powzięcie uchwały o dokonaniu zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki z miasta stołecznego Warszawy na miasto Ropczyce”, - „Powzięcie uchwał o dokonaniu zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. Wybór Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych”, - "Powzięcie uchwały o (i) uchyleniu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE „ROPCZYCE” S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 r. (raport bieżący nr 29/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.), dotyczącej udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia oraz jednocześnie (ii) w sprawie zmiany Statutu, przez uchylenie art. 9a Statutu Spółki dotyczącego udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia”, -„Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE „ROPCZYCE” S.A. w Warszawie”. Zarząd Spółki – po dokonaniu analizy pisma – podejmie niezwłocznie właściwe działania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA

(pełna nazwa emitenta)

ROPCZYCE Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-676 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Postępu 15c

(ulica) (numer)

017 2229222 017 2218593

(telefon) (fax)

[e-mail] www.ropczyce.com.pl

(e-mail) (www)

818-00-02-127 690026060

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-29 Józef Siwiec Prezes Zarządu

2016-11-29 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu