GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - Rejestracja nowego aktu założycielskiego w KRS, wybór członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz ustanowienie Komitetu Audytu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2018

Data sporządzenia: 2018-05-15

Skrócona nazwa emitenta

GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

Temat

Rejestracja nowego aktu założycielskiego w KRS, wybór członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz ustanowienie Komitetu Audytu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia nowego aktu założycielskiego („Nowy Akt Założycielski”), Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w dniu 14 maja 2018 r. powziął informację o rejestracji Nowego Aktu Założycielskiego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednocześnie Emitent wskazuje, w nawiązaniu do raportu nr 12/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r., że w związku z rejestracją Nowego Aktu Założycielskiego, weszły w życie uchwały Zgromadzenia Wspólników Emitenta z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru pana Philippe Panniera, pana Frixosa Savvidesa oraz pana Jarosława Myjaka na członków Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto, Emitent informuje, że w dniu 15 maja 2018 r. Zgromadzenie Wspólników Emitenta podjęło uchwałę o wyborze pana Michała Rumińskiego na członka Rady Nadzorczej Emitenta. W związku z powyższym Rada Nadzorcza Emitenta składa się z następujących osób: 1. Frixos Savvides – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2. Jarosław Myjak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 3. Philippe Pannier – Członek Rady Nadzorczej, 4. Michał Rumiński – Członek Rady Nadzorczej. W dniu 15 maja 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała również Komitet Audytu w składzie: 1. Michał Rumiński – Przewodniczący Komitetu Audytu, 2. Philippe Pannier – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu, 3. Jarosław Myjak – Członek Komitetu Audytu. Emitent informuje, iż Komitet Audytu spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089), w szczególności w zakresie spełnienia wymogów niezależności przez większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczącego, w rozumieniu art. 129 ust. 3 wyżej powołanej ustawy. Niezależnymi członkami Komitetu Audytu są: pan Michał Rumiński – Przewodniczący Komitetu Audytu oraz pan Jarosław Myjak – Członek Komitetu Audytu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GHELAMCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(pełna nazwa emitenta)

GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-844 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

pl. Europejski 1

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5213277751 015623181

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-15 Jarosław Jukiel Członek Zarządu Jarosław Jukiel