| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia nowego aktu założycielskiego („Nowy Akt Założycielski”), Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w dniu 14 maja 2018 r. powziął informację o rejestracji Nowego Aktu Założycielskiego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednocześnie Emitent wskazuje, w nawiązaniu do raportu nr 12/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r., że w związku z rejestracją Nowego Aktu Założycielskiego, weszły w życie uchwały Zgromadzenia Wspólników Emitenta z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru pana Philippe Panniera, pana Frixosa Savvidesa oraz pana Jarosława Myjaka na członków Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto, Emitent informuje, że w dniu 15 maja 2018 r. Zgromadzenie Wspólników Emitenta podjęło uchwałę o wyborze pana Michała Rumińskiego na członka Rady Nadzorczej Emitenta. W związku z powyższym Rada Nadzorcza Emitenta składa się z następujących osób: 1. Frixos Savvides – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2. Jarosław Myjak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 3. Philippe Pannier – Członek Rady Nadzorczej, 4. Michał Rumiński – Członek Rady Nadzorczej. W dniu 15 maja 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała również Komitet Audytu w składzie: 1. Michał Rumiński – Przewodniczący Komitetu Audytu, 2. Philippe Pannier – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu, 3. Jarosław Myjak – Członek Komitetu Audytu. Emitent informuje, iż Komitet Audytu spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089), w szczególności w zakresie spełnienia wymogów niezależności przez większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczącego, w rozumieniu art. 129 ust. 3 wyżej powołanej ustawy. Niezależnymi członkami Komitetu Audytu są: pan Michał Rumiński – Przewodniczący Komitetu Audytu oraz pan Jarosław Myjak – Członek Komitetu Audytu. | |
