KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr16/2018
Data sporządzenia:2018-05-16
Skrócona nazwa emitenta
SMS KREDYT HOLDING S.A.
Temat
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 czerwca 2017 roku w związku z żądaniem akcjonariusza
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu ESPI nr 15/2018 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 czerwca 2018 roku („ZWZ”), Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, że stosownie do informacji zawartej w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ oraz na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w dniu 16 maja 2018 r. wpłynęło do Spółki od uprawnionego akcjonariusza żądanie umieszczenia w porządku obrad ZWZ punktu dotyczącego powzięcia uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego poprzez przeznaczenie części zgromadzonych na nim środków na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017, a także ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy, wraz z projektem uchwały w tej sprawie przedstawionym przez akcjonariusza. W związku z powyższym Zarząd Spółki poniżej przekazuje zmieniony porządek obrad ZWZ, a jako załącznik dołącza projekty uchwał ZWZ uzupełnione o projekt uchwały zgłoszony przez ww. akcjonariusza. Zmiana porządku obrad polega na dodaniu po pkt 13 pierwotnie planowanego porządku obrad ZWZ pkt 14 zgodnego z żądaniem akcjonariusza, natomiast pkt 14 i 15 pierwotnie planowanego porządku obrad ZWZ stanowić będą odpowiednio pkt 15 i 16 zmienionego porządku obrad ZWZ. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 czerwca 2018 roku pozostają bez zmian. Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 8 czerwca 2018 r. na godz. 9:00: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2017 do 31.12.2017. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2017 do 31.12.2017. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1.01.2017 do 31.12.2017. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1.01.2017 do 31.12.2017. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2017 do 31.12.2017. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od dnia 1.01.2017 do 31.12.2017. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2017 do 31.12.2017. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2017 do 31.12.2017. 14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie użycia kapitału zapasowego poprzez przeznaczenie części zgromadzonych na nim środków na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017, a także ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy 15. Wolne głosy i wnioski. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Załączniki
PlikOpis
Załącznik nr 1 - Projekty uchwał ZWZA SMS KREDYT HOLDING SA 8.06.2018.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Załącznik nr 1 - Projekty uchwał ZWZA SMS KREDYT HOLDING SA 8.06.2018.pdf

Pobierz