ROPCZYCE - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 8.02.2018 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2017

Data sporządzenia: 2017-11-03

Skrócona nazwa emitenta

ROPCZYCE

Temat

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 8.02.2018 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 36/2017 z dnia 20.10.2017 r. – przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8.02.2018 roku, o godzinie 11.00, w Ropczycach, w budynku głównym – biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1 (Duża Sala Konferencyjna, parter). UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8.02.2018 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 420 § 3 KSH uchwala, co następuje: § 1 Uchyla się tajność głosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8.02.2018 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: § 1 Wybiera się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: […]; […]; […];. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8.02.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Wybiera się Pana/Panią […] na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8.02.2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje: § 1 Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 2. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej; 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał; 6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 7. Powzięcie uchwały dotyczącej powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Wybór Rady Nadzorczej Spółki oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. KSH; 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA Nr 5 Grupy Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8.02.2018 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 §3 KSH Grupa Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) składająca się z następujących podmiotów: […], uprawniona łącznie z […] akcji Spółki stanowiących […]% akcji reprezentowanych na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 385 § 3 KSH uchwala, co następuje: § 1 Po przeprowadzeniu głosowania tajnego w drodze głosowania w grupie powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią […]. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA

(pełna nazwa emitenta)

ROPCZYCE Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-676 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Postępu 15c

(ulica) (numer)

017 2229222 017 2218593

(telefon) (fax)

[email protected] www.ropczyce.com.pl

(e-mail) (www)

818-00-02-127 690026060

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-03 Józef Siwiec Prezes Zarządu

2017-11-03 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu