ELECTROCERAMICS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz zmianą Statutu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2018

Data sporządzenia: 2018-05-17

Skrócona nazwa emitenta

ELECTROCERAMICS S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz zmianą Statutu

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.electroceramics.pl) Zwyczajnego Walnego na godzinę 11:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Adam Suchta, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie Sprawozdawania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2017. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Electroceramics S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Electroceramics S.A. za rok obroty 2017. 8. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017. 9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowana zmiana Statutu: 1) Uchyla się § 8 ust. 2 Statutu Spółki. 2) Uchyla się § 14 ust. 3 Statutu Spółki a dotychczasowy ust. 4 i 5 otrzymują nowe oznaczenie, odpowiednio 3 i 4. 3) Uchyla się § 26 Statutu Spółki. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: 1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad

Załączniki

Plik Opis

ECR_Ogloszenie_ZWZ.pdf Electroceramics S.A. Ogłoszenie ZWZ

ECR_ZWZ_projekty_uchwal.pdf Electroceramics S.A. Projekty uchwał ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELECTROCERAMICS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ELECTROCERAMICS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-116 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Świętokrzyska 30 lok 63

(ulica) (numer)

(71) 79 11 600 (71) 79 11 606

(telefon) (fax)

[email protected] www.electroceramics.pl

(e-mail) (www)

8992627260 020638951

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-17 Juliusz Bolek Prezes Zarządu