AGORA - Powołanie członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2017

Data sporządzenia: 2017-11-09

Skrócona nazwa emitenta

AGORA

Temat

Powołanie członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Agory SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że członkowie Rady Nadzorczej, na podstawie postanowień § 21 ust. 4 statutu Spółki, na już zakończonym posiedzeniu, w dniu 9 listopada 2017 r. powołali w drodze kooptacji do składu Rady Nadzorczej pana Macieja Wiśniewskiego. Powołanie pana Macieja Wiśniewskiego do składu Rady Nadzorczej związane było z rezygnacją z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki pani Anny Kryńskiej–Godlewskej. Pan Maciej Wiśniewski ma dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami oraz funduszami inwestycyjnymi. Z sukcesem założył, rozwinął i sprzedał Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., które było jednym z pierwszych na polskim rynku prywatnych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Wcześniej związany był z BZ WBK AIB Asset Management i LG Bank. Karierę zawodową rozpoczynał w Raiffeisen Capital i w Banku Millennium. Maciej Wiśniewski jest absolwentem wydziału Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej oraz Finansów w London Business School. Pan Maciej Wiśniewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Agory S.A. jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest w wpisany Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Maciej Wiśniewski spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej, określone przez Komisję Europejską w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Pan Maciej Wiśniewski spełnia kryteria określone w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Pan Maciej Wiśniewski uzupełnił skład Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Appointment of a member of the Supervisory Board by co-option
Regulatory filing

Management Board of Agora S.A. with its registered seat in Warsaw (“Company”) hereby informs that the members of the Supervisory Board of the Company pursuant to provisions of par. 21 section 4 of the Company's Statute, appointed Mr. Maciej Wiśniewski to the Supervisory Board by co-option. The appointment took place on November 9, 2017 during the meeting of the Supervisory Board. The appointment of Maciej Wiśniewski to the Supervisory Board was the result of resignation of Ms Anna Kryńska-Godlewska from the Supervisory Board of the Company.

Mr. Maciej Wiśniewski has twenty years of experience in investment management and investment funds. He successfully founded, developed and sold Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., which was one of the first private investment fund companies on the Polish market. Previously, he was associated with BZ WBK AIB Asset Management and LG Bank. He started his professional career at Raiffeisen Capital and Bank Millennium.

Mr. Maciej Wiśniewski graduated from the Faculty of Finance and Banking at the Warsaw School of Economics and the Faculty of Finance at London Business School.

Mr. Maciej Wiśniewski does not conduct any activity competitive with Agora S.A., as well as does not participate in a competitive company as a partner in a civil partnership, partnership or as a member of a competitive body of a capital company or a member of the authority of any competitive legal entity. He is not listed in the Register of Insolvent Debtors kept pursuant to the National Court Register Act.

According to the statement delivered, Mr. Maciej Wiśniewski fulfills the criteria for independence of a member of the Supervisory Board, as defined by the European Commission in Annex II to Commission Recommendation 2005/162/EC of 15th of February, 2005 on the role of non-executive or supervisory directors of listed companies and committees council (supervisory).

Mr. Maciej Wiśniewski fulfills the criteria specified in Art. 129 sec. 1 of the Act of 11th of May, 2017 on statutory auditors, audit firms and public oversight.

Mr. Maciej Wiśniewski supplemented the composition of the Audit Committee within the Supervisory Board of the Company.

Legal basis: article 5 sec. 1 point 22 of the Regulation of the Ministry of Finance of 19th of February, 2009 on current and periodical information provided by issuers of securities.

AGORA SA

(pełna nazwa emitenta)

AGORA Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-732 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Czerska 8/10

(ulica) (numer)

022 555 60 17 022 840 00 67

(telefon) (fax)

[email protected] www.agora.pl

(e-mail) (www)

526-03-05-644 011559486

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-09 Bartosz Hojka Prezes zarządu