| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 33 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-06-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| QUMAK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Euvic na pokrycie akcji nowej emisji serii N Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Qumak S.A. (dalej jako „Spółka”, „Qumak”) przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie Zarządu (dalej jako „Sprawozdanie”) dotyczące wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji nowej emisji serii N Spółki, w postaci 100% udziałów w kapitale zakładowym Euvic Sp. z o.o. (dalej jako Euvic). Sprawozdanie zostało sporządzone w związku z planowaną transakcją polegającą na połączeniu Qumak z Euvic poprzez wniesienie do Spółki przez wszystkich wspólników udziałów w kapitale zakładowym Euvic Sp. z o.o. Zgodnie z rekomendacją Zarządu w rezultacie planowanej transakcji Qumak nabędzie 100% udziałów Euvic Sp. z o.o., natomiast wspólnicy Euvic obejmą 199.747.344 akcje Qumak nowej emisji serii N o wartości nominalnej 1 zł (dalej jako „Transakcja”). Tym samym ustalono proponowany parytet wymiany zgodnie z którym na każdy udział w spółce Euvic przypada 55.983 akcje nowej emisji serii N. Tym samym łączna cena emisyjna akcji serii N będzie o 15% niższa niż wartość godziwa przedmiotu wkładu niepieniężnego w postaci 100% udziałów w kapitale zakładowym Euvic, ustalona przez niezależnego biegłego rewidenta na 235 mln zł (o wydaniu Opinii niezależnego biegłego rewidenta na ten temat Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.) Sprawozdanie przekazywane jest w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Qumak S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r., którego porządek obrad przewiduje podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii M, z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz poprzez emisję akcji serii N z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii M i akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki (dalej jako „Uchwała”), opublikowanego raportem bieżącym nr 26/2018 w dniu 2 czerwca 2018 r. Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Ustawa o ofercie publicznej art.65 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Sprawozdanie zarządu_2018.06.29_do raportu.pdf | Sprawozdanie Zarządu | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| QUMAK Spółka Akcyjna | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| QUMAK S.A. | Informatyka (inf) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| Warszawa | 02-305 | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Al. Jerozolimskie | 136 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 022 5190800 | 022 5190833 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.qumak.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5240107036 | 012877260 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-06-29 | Sławomir Połukord | Prezes Zarządu | Sławomir Połukord | ||
| 2018-06-29 | Bartosz Ćwikliński | Wiceprezes Zarządu | Bartosz Ćwikliński | ||
Sprawozdanie zarządu_2018.06.29_do raportu.pdf
