BETACOM - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Betacom S.A. na dzień 20 kwietnia 2017 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2017

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

BETACOM

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Betacom S.A. na dzień 20 kwietnia 2017 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z art. 398, art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h."), Zarząd BETACOM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (01-377), przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000142065 (dalej również „Spółka”), na podstawie art. 398 i 399 § 1, w związku z art. 4021 i 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.) kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "WZ") na dzień 20 kwietnia 2017 r., na godzinę 14.00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad; 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej; 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej; 7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu; 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej; 9) Zamknięcie obrad. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektami uchwał, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik Opis

Zał. do RB 4.2017 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Betacom SA na 20.04.2017.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Betacom S.A. na 20.04.2017

Zał. do RB 04.2017 Projekty uchwał NWZ Betacom SA z 20.04.2017.pdf Projekty uchwał NWZ Betacom S.A. z 20.04.2017

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BETACOM SA

(pełna nazwa emitenta)

BETACOM Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-377 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Połczyńska 31A

(ulica) (numer)

022 533 98 88 022 533 98 99

(telefon) (fax)

[email protected] www.betacom.com.pl

(e-mail) (www)

527-10-22-097 010963920

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-03-21 Mirosław Załęski Prezes Zarzadu Mirosław Załęski