| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-04-05 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Nowego Aktu Założycielskiego | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w dniu 5 kwietnia 2018 r. Zgromadzenie Wspólników Emitenta („Zgromadzenie Wspólników”) podjęło uchwałę w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Emitenta z dnia 13 listopada 2015 r., Rep. A Nr 14993/2015, poprzez uchylenie jego całej dotychczasowej treści i przyjęcie nowego tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Emitenta („Nowy Akt Założycielski”). Nowy Akt Założycielski wprowadza radę nadzorczą w strukturze korporacyjnej Emitenta. Zgodnie z Nowym Aktem Założycielskim, rada nadzorcza składa się z 3 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników i sprawuje stały nadzór nad działalnością Emitenta we wszystkich dziedzinach jego działalności. Członkowie rady nadzorczej są powoływani na czas nieokreślony. Do kompetencji rady nadzorczej należy również powoływanie i odwoływanie członków komitetu audytu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) oraz ustalenie regulaminu jego funkcjonowania. Intencją Emitenta jest ustanowienie komitetu audytu po rejestracji Nowego Aktu Założycielskiego w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Raport nr 7-2018 Załącznik 1.pdf | Nowy Akt Założycielski | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| GHELAMCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. | Finanse inne (fin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-844 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| pl. Europejski | 1 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 (22) 455 16 00 | +48 (22) 455 16 10 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5213277751 | 015623181 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-04-05 | Jarosław Jukiel | Członek Zarządu | Jarosław Jukiel | ||
Raport nr 7-2018 Załącznik 1.pdf
