RAWLPLUG - Decyzja Zarządu w sprawie połączenie Emitenta z podmiotem zależnym Koelner - Tworzywa Sztuczne sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2018

Data sporządzenia: 2018-06-29

Skrócona nazwa emitenta

RAWLPLUG

Temat

Decyzja Zarządu w sprawie połączenie Emitenta z podmiotem zależnym Koelner - Tworzywa Sztuczne sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd RAWLPLUG S.A. (dalej „Emitent”), na podstawie art. 17 ust. 1 MAR informuje, że w związku z zamiarem przeprowadzenia procedury połączenia Emitenta ze spółką Koelner – Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w dniu dzisiejszym, tj. 29 czerwca 2018 r. został uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się podmiotów Plan Połączenia. Połączenie nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Koelner – Tworzywa Sztuczne sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, na Emitenta, jako spółkę przejmującą. W związku z faktem, iż jedynym udziałowcem spółki przejmowanej Koelner – Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. jest spółka przejmująca, tj. Emitent, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6 KSH, czyli bez: 1. Sporządzania sprawozdań Zarządów łączących się spółek, o których mowa w art. 501 § 1 KSH, 2. Udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz 3. Poddawania Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta i sporządzania przez niego opinii z badania. Plan Połączenia podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz poprzez udostępnienie go do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta www.rawlplug.pl Treść uzgodnionego Planu Połączenia wraz z załącznikami znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu. Zgodnie z zaplanowaną strategią gospodarczą Grupy RAWLPLUG S.A. (dalej: „Grupa”), jednym z elementów podejmowanych działań jest uproszczenie struktur Grupy w ramach prowadzonej działalności oraz uzyskanie efektów synergii operacyjnej i kosztowej. Planowana restrukturyzacja jest etapem realizowanej strategii, zakładającej konsolidację funkcji spółek z Grupy i doprowadzi do uproszczenia struktury organizacyjnej oraz wyeliminowania zbędnych procesów. Dzięki połączeniu uproszczeniu ulegną struktury w zakresie działalności produkcyjnej, co pozwoli usprawnić realizowanie tej działalności w Grupie. Przewiduje się, że połączenie przyniesie szereg korzyści operacyjnych i oszczędności finansowych, w tym: umocnienie pozycji rynkowej i finansowej poprzez powstanie jednego silnego podmiotu gospodarczego, centralizację w nim funkcji produkcyjnych realizowanych obecnie przez dwa odrębne podmioty, zapewnienie konsolidacji składników majątku łączących się Spółek oraz uproszczenie struktury organizacyjnej i sposobu działania Grupy, a co za tym idzie zwiększenie efektywności jej funkcjonowania, uproszczenie przepływów, redukcję ilości dokumentów, a także eliminację wzajemnych rozliczeń łączących się Spółek. Niekwestionowaną korzyścią będą również oszczędności finansowe w obszarze administracyjnym i organizacyjnym. Dalsze istotne informacje na temat procesu połączenia Emitent będzie przekazywał do wiadomości publicznej w kolejnych raportach bieżących.

Załączniki

Plik Opis

Plan połączenia.pdf Plan połączenia Rawlplug S.A. oraz Koelner – Tworzywa Sztuczne sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do Planu połączenia - projekt uchwały NWZ Rawlplug S.A..pdf Załącznik nr 1 do Planu połączenia - projekt uchwały NWZ Rawlplug S.A.

Załącznik nr 2 do Planu połączenia - projekt uchwały NZW Koelner - Tworzywa - Sztuczne sp. z o.o..pdf Załącznik nr 2 do Planu połączenia - projekt uchwały NZW Koelner - Tworzywa - Sztuczne sp. z o.o.

Załącznik nr 3 do Planu połączenia - ustalenie wartości majątku Koelner Tworzywa - Sztuczne sp. z o.o..pdf Załącznik nr 3 do Planu połączenia - ustalenie wartości majątku Koelner Tworzywa - Sztuczne sp. z o.o.

Załącznik nr 4 do Planu połączenia - oświadczenie o stanie księgowym Koelner - Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. z załącznikiem.pdf Załącznik nr 4 do Planu połączenia - oświadczenie o stanie księgowym Koelner - Tworzywa Sztuczne sp. z o.o.

Załącznik nr 5 do Planu połączenia - oświadczenie o stanie majątkowym Rawlplug S.A. z załącznikiem.pdf Załącznik nr 5 do Planu połączenia - oświadczenie o stanie majątkowym Rawlplug S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAWLPLUG S.A.

(pełna nazwa emitenta)

RAWLPLUG Metalowy

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-416 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kwidzyńska 6

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.rawlplug.pl

(e-mail) (www)

895-16-87-880 932098397

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-06-29 Piotr Kopydłowski Członek Zarządu ds finansowych