| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-05-23 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PREMIUM FUND S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Premium Fund S.A. na dzień 22 czerwca 2018 roku wraz z projektami uchwał. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd spółki PREMIUM FUND S.A. z siedzibą w Warszawie (00-805), ul. Chmielna 132/134 bud. 134, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 327.050,00 złotych (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w trybie art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2018 r. na godzinę 9:30, które odbędzie się w Warszawie 00-427 w Kancelarii Notarialnej ANETA SLEZAK ANNA ZEGAROWICZ, przy ul. F. K. Dmochowskiego nr 4 lok. 1. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r., wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania z działalności Spółki oraz stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z pełnienia przez nich obowiązków za rok 2017. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia przez nich obowiązków za rok 2017. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii D i zmiany Statutu z tym związanej. 18. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D. 19. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii D. 20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect. 22. Wolne wnioski. 23. Zamknięcie obrad. Pełną treść Ogłoszenia Emitenta o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Premium Fund S.A.-Ogłoszenie ZWZA.pdf | Ogłoszenie ZWZA | ||||||||||
| Premium Fund S.A.-Projekty Uchwał ZWZA.pdf | Projekty Uchwał ZWZA | ||||||||||
| Premium Fund S.A.-Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA.pdf | Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA | ||||||||||
| Premium Fund S.A.- Pelnomocnictwo osoba fizyczna ZWZA.pdf | Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZA | ||||||||||
| Premium Fund S.A.- Pelnomocnictwo osoba prawna ZWZA.pdf | Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZA | ||||||||||
| Premium Fund S.A.- Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjionariuszy.pdf | Opinia zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PREMIUM FUND SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| PREMIUM FUND S.A. | Handel (han) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-805 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Chmielna 132/14 bud.134 | |||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 22 884 63 05 | +48 22 884 73 66 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| www.premiumfund.pl | |||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 524-25-25-571 | 140027660 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-23 | Izabela Gałązka | Prezes Zarządu | Izabela Gałązka | ||
Premium Fund S.A.-Ogłoszenie ZWZA.pdf
Premium Fund S.A.-Projekty Uchwał ZWZA.pdf
Premium Fund S.A.-Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA.pdf
Premium Fund S.A.- Pelnomocnictwo osoba fizyczna ZWZA.pdf
Premium Fund S.A.- Pelnomocnictwo osoba prawna ZWZA.pdf
Premium Fund S.A.- Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjionariuszy.pdf
