AQUA - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na wniosek akcjonariusza.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2018 ESPI

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

AQUA

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na wniosek akcjonariusza.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej (zwanej dalej Spółką) informuje, że Spółka otrzymała od akcjonariusza „AQUA” S.A. – VEOLIA VODA (SOFIA) B.V. wniosek o zmianę pkt. 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 czerwca 2018r. Wniosek spełnia wymogi określone w art. 401 par. 1 kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym wnioskiem, stosownie do treści art. 401 par. 2 ksh Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2018r., o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym EBI nr 7/2018 i raporcie bieżącym ESPI nr 4/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. ulega zmianie. Zmianie ulega pkt. 13 porządku obrad i otrzymuje on brzmienie: „Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami”. Mając powyższe na uwadze proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. zwołanego na 12 czerwca 2018r. – godz. 10:00, jest następujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Powołanie protokolanta uchwał Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Złożenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017r. i Sprawozdania finansowego Spółki za 2017r. oraz przedstawienie wniosku dotyczącego podziału zysku za 2017r. 8. Przedstawienie sprawozdania z badania sporządzonego przez biegłych rewidentów. 9. Złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2017r. 10. Dyskusja nad zagadnieniami wymienionymi w pkt 7,8 i 9. 11. Powzięcie uchwał w sprawach: - rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017r. - rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2017r. - udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za 2017r. członkom Rady Nadzorczej i Zarządu. 12. Powzięcie uchwał w przedmiocie: - podziału zysku za 2017r., - wypłaty dywidendy za rok 2017r. 13. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 14. Powzięcie uchwały zmieniającej Regulamin Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej. 15. Powzięcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej. 16. Zamknięcie obrad. Wraz z niniejszym raportem Spółka przekazuje jako załączniki: - ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ze zmienionym porządkiem obrad, - wniosek akcjonariusza o wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z uzasadnieniem. Równocześnie Zarząd informuje, że w związku ze zgłoszonym wnioskiem akcjonariusza treść uchwał dotyczących wyboru członków Rady Nadzorczej przedstawionych w raporcie ESPI nr 4/2018 może ulec zmianie. Pozostałe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 czerwca 2018r. pozostają bez zmian.

Załączniki

Plik Opis

Zmieniony_porzadek_obrad.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ze zmienionym porządkiem obrad

Wniosek_akcjonariusza.pdf Wniosek akcjonariusza o wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z uzasadnieniem

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AQUA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

AQUA Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-300 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

1 Maja 23

(ulica) (numer)

033 8280200 033 8124015

(telefon) (fax)

aqua.com.pl

(e-mail) (www)

5470083658 002393877

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-24 Piotr Dudek Prezes Zarządu