QUMAK S.A. - Wprowadzenie na żądanie Akcjonariusza zmian do porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 5 grudnia 2017 r. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 76 / 2017

Data sporządzenia: 2017-11-14

Skrócona nazwa emitenta

QUMAK S.A.

Temat

Wprowadzenie na żądanie Akcjonariusza zmian do porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 5 grudnia 2017 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. (dalej: Spółka) informuje że do Spółki wpłynęło żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 grudnia 2017 roku, przekazane na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych przez uprawnionego akcjonariusza, posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, tj. Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: Fundusz) wpisany do rejestru funduszy pod numerem RFe 4, reprezentowany przez Nationale – Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa. W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd informuje iż porządek obrad NWZ, opublikowany przez Spółkę raportem bieżącym nr 72/2017 z dnia 1 listopada 2017 r., ulega zmianie. Zmiana polega na dodaniu następującego, nowego punktu do porządku obrad o podanej niżej treści: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”, któremu przypisuje się punkt 8 porządku obrad, numeracja pozostałych punktów porządku obrad ulega odpowiedniej zmianie. Fundusz uzasadnił powyższe żądanie, a także przekazał projekty uchwał dotyczące punktu wprowadzonego na podstawie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, które spółka publikuje w załączeniu. Spółka w załączeniu przekazuje również nowy, uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniający powyższe żądanie. Ponadto przypominamy, że wszystkie materiały dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia opublikowane są na stronie internetowej Spółki. Podstawa prawna: RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych §38 ust. 1 pkt.4

Załączniki

Plik Opis

14_11_2017 wniosek o zmiany w porządku obrad_NN.pdf Wniosek o zmiany w porzadku obrad, projekty uchwał_NN

NWZA_2017_12_05_zmiany.pdf NWZA_2017_12_05_porządek obrad_zmiany

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

QUMAK Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

QUMAK S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-305 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 134

(ulica) (numer)

022 5190800 022 5190833

(telefon) (fax)

[email protected] www.qumak.pl

(e-mail) (www)

5240107036 012877260

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-14 Sławomir Połukord Prezes Zarządu Sławomir Połukord

2017-11-14 Monika Ponarad Prokurent Monika Ponarad