GRIFFIN PREMIUM RE N.V. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i warunkowa rezygnacja dyrektorów Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2017

Data sporządzenia: 2017-10-04

Skrócona nazwa emitenta

GRIFFIN PREMIUM RE N.V.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i warunkowa rezygnacja dyrektorów Spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Treść raportu: Rada Dyrektorów (”Zarząd”) spółki Griffin Premium RE.. N.V. („Spółka”), informuje, iż w dniu 4 października 2017 r. Zarząd podjął uchwałę w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) na dzień 15 listopada 2017 r. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie NWZ 2. Omówienie Wezwania 3. Warunkowe udzielenie absolutorium członkom Rady Dyrektorów (Uchwała) 4. Warunkowe ponowne powołanie 2 dyrektorów wykonawczych i 7 dyrektorów niewykonawczych Rady Dyrektorów oraz warunkowe powołanie 2 dyrektorów niewykonawczych Rady Dyrektorów (Uchwały) 5. Warunkowe upoważnienie do emisji akcji i przyznania praw do nabycia akcji (Uchwała) 6. Warunkowe upoważnienie do ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru (Uchwała) 7. Zatwierdzenie przez walne zgromadzenie Spółki dotyczące rozważanych nowych nabyć portfelowych w świetle art. 2:107a holenderskiego kodeksu cywilnego (Uchwała) 8. Propozycja zmiany statutu Spółki i upoważnienia każdego z członków Rady oraz każdego z pracowników Loyens & Loeff N.V. do zawarcia aktu zmiany (Uchwała) 9. Pozostałe sprawy 10. Zamknięcie NWZ Zwołanie NWZ nastąpiło w związku z ogłoszeniem w dniu 4 października 2017 r. przez Globalworth Asset Managers SRL („GAM”) publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki („Wezwanie”) zgodnie z przepisami art. 90a ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (patrz raport bieżący nr 20 z dnia 4 października 2017 r.) Ogłoszenie o zwołaniu NZW wraz z materiałami informacyjnymi dla osób uprawnionych do uczestnictwa na NZW jest dostępne na stronie internetowe spółki pod adresem http://www.griffin-premium.com/. Jednocześnie Zarząd informuje, że w związku z ogłoszeniem Wezwania wszyscy członkowie Zarządu złożyli warunkowe oświadczenia o rezygnacji z Zarządu pod warunkiem nabycia co najmniej 50,01% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki przez GAM w ramach Wezwania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRIFFIN PREMIUM RE N.V.

(pełna nazwa emitenta)

GRIFFIN PREMIUM RE N.V.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

1082 MC Amsterdam

(kod pocztowy) (miejscowość)

Claude Debussylaan 15

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

857056360 67532837

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-10-04 Rafał Pomorski CFO