VELTO CARS S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej dokonane na ZWZ Velto Cars S.A. w dniu 26 lipca 2016 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 44 / 2016

Data sporządzenia: 2016-07-27

Skrócona nazwa emitenta

VELTO CARS S.A.

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej dokonane na ZWZ Velto Cars S.A. w dniu 26 lipca 2016 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2016, Zarząd Velto Cars S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 26 lipca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ze składu Rady Nadzorczej został odwołany Pan Marek Szczupak. Zarząd Spółki serdecznie dziękuje Panu Markowi Szczupakowi za zaangażowanie i pracę na rzecz Spółki. Do składu Rady Nadzorczej zostali powołani: Pan Konrad Kleszczewski oraz Pan Orest Nazaruk. Pan Konrad Kleszczewski WYKSZTAŁCENIE: 22.01.2016 Otwarcie przewodu doktorskiego p.t. „Ceny transferowe jako instrument prawno-finansowy międzynarodowej optymalizacji opodatkowania w Unii Europejskiej” – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie 2016 Adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie 04.2015 – 06.2015 Chestnut Hill College, Filadelfia, Stany Zjednoczone – Business English Program 2007 - 2012 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – praca magisterska dotycząca transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych DOŚWIADCZENIE: 06.2016 – obecnie Kochański Zięba i Partners Spółka komandytowa 10.2013 – 03.2015 Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Krześniak 01.2013 – 09.2013 BDO Sp. z o.o. 01.2012 – 12.2012 Centrum Medyczne Saska Kępa NZOZ, Specjalistyka i POZ 10.2011 – 12.2011 Mennica Polska S.A. 10.2009 – 09.2011 Kancelaria Adwokacka Dariusz Maciejuk Pan Konrad Kleszczewski nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny oraz w art.585, art.587, art.590 i art.591 Kodeksu Spółek Handlowych. Pan Konrad Kleszczewski nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Spółki innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Konrad Kleszczewski nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, o którym mowa w art.55 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Orest Nazaruk DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 2016 WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ. Kierownik Ośrodka Badań Orzeczniczych Lotniczo-Lekarskich i Medycyny Pracy 2014-2015 Doradztwo finansowe i strategiczne. Własna działalność gospodarcza. 2013-2014 PGNiG TECHNOLOGIE S.A. Pełnomocnik Zarządu ds. Strategii i Restrukturyzacji Spółki 2010-2013 PGNiG ENERGIA S.A. Członek Zarządu ds. Finansów i Obrotu 2006-2009 SELBUD INWESTYCJE Sp. z o.o. Prezes Zarządu – Dyrektor Finansowy Spółki 2004-2006 GAZ-SYSTEM S. A. Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i Handlu. 2002-2004 MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA. Z-ca Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej. 1997-2002 ARTHUR ANDERSEN Sp. z o.o. 1999-2002 Dział Business Consulting. 1997-1998 Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego. UDZIAŁ WE WŁADZACH SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO: 2015-2016 POLENERGIA S.A. – Członek Rady Nadzorczej. 2014-2016 AQUANET S.A. – Członek Rady Nadzorczej. 2011-2012 Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. – Członek Rady Nadzorczej. 2004-2005 Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej. 2003-2004 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Sekretarz Rady Nadzorczej. 2002-2004 MAZOWIECKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej. 2002-2003 ANWIL S.A. Członek Rady Nadzorczej. 2002-2003 TOWAROWA GIEŁDA ENERGII S.A. Członek Rady Nadzorczej. WYKSZTAŁCENIE: 2002 Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. 1997-2001 Liczne szkolenia zagraniczne z zakresu finansów i księgowości. Szkolenia min. z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości, zarządzania strategicznego i doradztwa restrukturyzacyjnego, budowy i zarządzania kanałami dystrybucji i sprzedaży, Public Relations oraz zarządzania kontaktami z klientem, a także w zakresie instrumentów pochodnych w energetyce i gazownictwie. 1992-1996 Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania, specjalizacja: analiza finansowa oraz instrumenty terminowe. 1988-1992 XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Pan Orest Nazaruk nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny oraz w art.585, art.587, art.590 i art.591 Kodeksu Spółek Handlowych. Pan Orest Nazaruk nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Spółki innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Orest Nazaruk nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, o którym mowa w art.55 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VELTO CARS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VELTO CARS S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-486 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

al. Jerozolimskie 200

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

[email protected] http://veltocars.com.pl

(e-mail) (www)

8971775009 021533467

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-07-27 Artur Drzymała Prezes Zarządu