| Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 18 lutego 2015 roku otrzymał od Akcjonariusza Emitenta posiadającego akcje stanowiące co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, zgłoszone w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie dotyczące uzupełnienia pkt 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 11 marca 2015 roku, poprzez wprowadzenie do wskazanego punktu dodatkowo podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych. Proponowane brzmienie pkt 10 porządku obrad: "Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014 do wypłaty dla akcjonariuszy oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy oraz podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych." W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad (poprzez uzupełnienie pkt. 10), który z uwzględnieniem żądania Akcjonariusza przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014. 8. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 9. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014 do wypłaty dla akcjonariuszy oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy oraz podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. 12. Zamknięcie obrad. Z uwagi na terminowe wniesienie przez Akcjonariusza opisanego powyżej żądania, w załączeniu do niniejszego raportu, Emitent przekazuje ujednoliconą treść projektów uchwał po zmianie dokonanej w związku z żądaniem Akcjonariusza, ujednolicony tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz ujednolicony wzór pełnomocnictwa, uwzględniające nowy porządek obrad. | |
