PMPG POLSKIE MEDIA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna na dzień 15 grudnia 2017 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2017

Data sporządzenia: 2017-11-17

Skrócona nazwa emitenta

PMPG POLSKIE MEDIA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna na dzień 15 grudnia 2017 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dalej jako Spółka, niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 grudnia 2017 r. na godz. 08.30 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 212 (Batory Office Building II, wejście A, parter). Przewidywany porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z członkiem zarządu. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru. 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Informacje dotyczące przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki www.pmpg.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy/ Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna”.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie_NWZ_PMPG_15.12.2017.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PMPG Polskie Media S.A.

Załącznik_nr_1_do ogłoszenia_o_NWZ_PMPG_15.12.2017.pdf Proponowane zmiany statutu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PMPG POLSKIE MEDIA SA

(pełna nazwa emitenta)

PMPG POLSKIE MEDIA Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-486 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 212

(ulica) (numer)

022 347 50 00 022 347 50 01

(telefon) (fax)

[e-mail] www.point-group.pl

(e-mail) (www)

521-008-88-31 010768408

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-17 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu

Ogłoszenie_NWZ_PMPG_15.12.2017.pdf

Pobierz

Załącznik_nr_1_do ogłoszenia_o_NWZ_PMPG_15.12.2017.pdf

Pobierz