SOHO DEVELOPMENT - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 06 lutego 2017 r. Projekty uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2017

Data sporządzenia: 2017-01-10

Skrócona nazwa emitenta

SOHO DEVELOPMENT

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 06 lutego 2017 r. Projekty uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Soho Development S.A. („Spółka”), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 06 lutego 2017 roku na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki (ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa). Zarząd przekazuje również projekty uchwał na walne zgromadzenie, w tym proponowane zmiany Statutu Spółki. Proponowane zmiany Statutu zmierzają do uchylenia postanowień przewidujących szczególne wymogi dotyczące powoływania i odwoływania członków Zarządu i przywrócenie postanowień uwzględniających standardowe w tym zakresie zasady wynikające z Kodeksu spółek handlowych (powoływanie i odwoływanie członków Zarządu przez Radę Nadzorczą). Dodatkowo, proponowane jest uchylenie wymogu kwalifikowanej większości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Walne Zgromadzenie dotyczących w szczególności powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz wprowadzenie w tym zakresie wymogu bezwzględniej większości głosów, odpowiadającego standardowi wynikającemu z Kodeksu spółek handlowych, a także zmniejszenie minimalnej liczby członków Rady Nadzorczej z sześciu do pięciu. Zgodnie z projektem dotychczasowe postanowienia będą obowiązywać do momentu wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, sprawowanych w ramach bieżącej kadencji (tj. kadencji, która rozpoczęła się w dniu 1 stycznia 2013 r.). Treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zawarte są w załączniku do niniejszego raportu. Pozostałe dokumenty, które maja być przedmiotem rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie zostaną opublikowane jednocześnie z niniejszym raportem na stronie internetowej Spółki w zakładce „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia”.

Załączniki

Plik Opis

2017-01-10 ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Soho Development .pdf Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na dzień 06 lutego 2017 r.

2017 01 10_ projekty uchwał ZWZ Soho Development.pdf Projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie w dniu 06 lutego 2017 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SOHO DEVELOPMENT SA

(pełna nazwa emitenta)

SOHO DEVELOPMENT Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-808 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mińska 25

(ulica) (numer)

022 323 19 00 022 323 19 01

(telefon) (fax)

blacklion.com.pl

(e-mail) (www)

5261029318 010964606

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-01-10 Maciej Wandzel Prezes Zarządu

2017-01-10 Mariusz Omieciński Członek Zarządu