| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2019 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-06-10 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CFI HOLDING S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zmieniony porządek obrad na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 30 czerwca 2019 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przekazuje zmieniony na wniosek akcjonariusza Polaris sp. z o. o., porządek obrad na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 30 czerwca 2019 roku, na godz. 12:00, które odbędzie się w Łodzi w Boutique Hotel’s al. Piłsudskiego 10/14 (sala konferencyjna I p) Zmieniony porządek obrad obejmuje: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego. 3.Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Wybór komisji skrutacyjnej. 6.Przyjęcie porządku obrad. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2018. 9.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2018. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2018. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2018. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki. 13.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej tj.dokooptowania członków rady nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki i zmiany statutu. 15. Zamknięcie Zgromadzenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CFI HOLDING S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 50-055 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Teatralna | 10-12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 71 327 55 11 | 71 352 63 21 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.cfiholding.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 898-10-51-431 | 930175372 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-06-10 | Joanna Feder-Kawczyńska | Prezes Zarządu | Joanna Feder-Kawczyńska | ||
