KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr3/209
Data sporządzenia: 2019-06-11
Skrócona nazwa emitenta
MINOX S.A.
Temat
Dodatkowe wyjaśnienia w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prośba o obecność akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 3/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 2/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku, Zarząd Minox S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) wyjaśnia, że celem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 lipca 2019 roku jest powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta, celem uzupełnienia braków w składzie tego organu i tym samym celem umożliwienia Radzie Nadzorczej Emitenta dokonania wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2018. Emitent wyjaśnia, że w obecnej sytuacji, z uwagi na niekompletność Rady Nadzorczej, Emitent nie jest w stanie dokonać wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2018 w sposób prawem przewidziany, a tym samym nie jest w stanie zatwierdzić i opublikować wyników za rok 2018. Zarząd Emitenta przypomina, że zgodnie z postanowieniem §32 ust. 1 statutu Emitenta „Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 proc. (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.”. Zarząd prosi uprzejmie akcjonariuszy o udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 8 lipca 2019 roku. Zarząd wskazuje, że bierność akcjonariuszy i ewentualne ponowne niezebranie się na Walnym Zgromadzeniu wymaganej liczby akcjonariuszy może grozić dalszemu prawidłowemu funkcjonowaniu Emitenta.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis