LIBET S.A. - Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 27 listopada 2017 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2017

Data sporządzenia: 2017-11-27

Skrócona nazwa emitenta

LIBET S.A.

Temat

Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 27 listopada 2017 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LIBET S.A. („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych: (1) w §5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 z późniejszymi zmianami, „Rozporządzenie”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przeprowadzone dnia 27 listopada 2017 roku („NWZA”) dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki w taki sposób, iż z dniem 27 listopada 2017 roku: (a) odwołano ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panów Piotra Nowjalisa, Seweryna Kubickiego oraz Tomasza Krysztofiaka, (b) powołano w skład Rady Nadzorczej Spółki Panów Piotra Łyskawa oraz Grzegorza Warzocha; Z uwzględnieniem powyższego od dnia 27 listopada 2017 roku skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący: Jerzy Gabrielczyk, Sławomir Najnigier, Maciej Matusiak, Piotr Woźniak, Piotr Łyskawa, Grzegorz Warzocha. Informacje o których mowa w §28 Rozporządzenia, dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych w skład Rady Nadzorczej w dniu 27 listopada 2017 roku przedstawiono odpowiednio w załącznikach numer 1 i 2 do niniejszego raportu bieżącego. (2) w §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia informuje, iż NWZA dokonało zmian w treści statutu Spółki oraz przyjęło tekst jednolity Statutu Spółki, przy czym: (a) zmiana Statutu Spółki przyjęta podczas NWZA dotyczyła §10 ust. 15 pkt. a) Statutu Spółki; dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 15 pkt. a) Statutu Spółki było następujące: „ a) Komitet Audytu, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 5 członków, Rada Nadzorcza może zdecydować, że sama będzie wykonywać zadania Komitetu Audytu,” brzmienie § 10 ust. 15 pkt. a) Statutu Spółki z uwzględnieniem dokonanej zmiany jest następujące: „ a) Komitet Audytu, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,” (b) tekst jednolity Statutu Spółki przyjęta podczas NWZA obejmował jedynie zmianę Statutu Spółki wskazaną powyżej; (c) wskazana powyżej zmiana Statutu Spółki wejdzie w życie z chwilą zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy; (3) w § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia w załączniku numer 3 do niniejszego raportu bieżącego przedkłada treści uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dnia 27 listopada 2017 roku jak i wszelkie dalsze konieczne informacje. (4) w § 38 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia informuje, iż NWZA odstąpiło od rozpatrzenia punktu 4 planowanego porządku obrad tj. od wyboru członków komisji skrutacyjnej;

Załączniki

Plik Opis

zal.1._dane biograficzne PŁ.pdf

zal.2._dane biograficzne GW.pdf

zal.3._uchwaly_27.11.2017.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LIBET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LIBET S.A. Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-332 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców Śląskich 5

(ulica) (numer)

(71) 33 51 101 (71) 33 51 100

(telefon) (fax)

[email protected] www.libet.pl

(e-mail) (www)

525-242-24-24 141349437

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-27 THOMAS LEHMANN PREZES ZARZĄDU THOMAS LEHMANN

2017-11-27 IRENEUSZ GRONOSTAJ CZŁONEK ZARZĄDU IRENEUSZ GRONOSTAJ