KONSORCJUM STALI S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 kwietnia 2017 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2017

Data sporządzenia: 2017-03-31

Skrócona nazwa emitenta

KONSORCJUM STALI S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 kwietnia 2017 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3, § 100 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu zwołuje na dzień 27 kwietnia 2017 r. na godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Zawierciu, przy ulicy Paderewskiego 120 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2016. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2016. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2016 roku i niepodzielonego zysku za lata 2014-2015 oraz pokrycia dotychczas niepokrytej straty za lata 2008-2012. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, treść projektów uchwał oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 r. zawierają Załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

Zał. nr 1- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 27 kwietnia 2017 r..pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Zał. nr 2 - Projekty uchwał na ZWZA 27 kwietnia 2017.pdf Projekty uchwał na ZWZA

Zał. nr 3 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016 wraz z odpiem uchwały.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KONSORCJUM STALI S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42 - 400 Zawiercie

(kod pocztowy) (miejscowość)

Paderewskiego 120

(ulica) (numer)

32 672 16 92 32 672 16 92 wew. 63

(telefon) (fax)

[email protected] www.konsorcjumstali.com.pl

(e-mail) (www)

522-00-04-379 001333637

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-03-31 JANUSZ SMOŁKA PREZES ZARZĄDU

2017-03-31 MARCIN MIŚTA CZŁONEK ZARZĄDU