BALTONA S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14.11.2017 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 40 / 2017

Data sporządzenia: 2017-10-18

Skrócona nazwa emitenta

BALTONA S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14.11.2017 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 oraz art. 4022 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. 2017 r., poz. 1577 z późn. zm.), zwołuje na dzień 14 listopada 2017 r., na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Marcina Flisa 4 na II piętrze, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Porządek obrad, informacje dla Akcjonariuszy, treść projektów uchwał, dotychczasowe oraz proponowane zmiany Statutu Spółki wraz z planowanym tekstem jednolitym Statutu Spółki, stanowią załączniki do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 w zw. z § 100 ust. 3 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 14.11.2017.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 14.11.2017 r.

Projekty uchwał NWZA 14.11.2017.pdf Projekty uchwał NWZA 14.11.2017 r.

Proponowane zmiany Statutu Spółki wraz z proponowanym tekstem jednolitym NWZA 14.11.2017.pdf Proponowane zmiany Statutu Spółki wraz z proponowanym tekstem jednolitym NWZA 14.11.2017 r.

Proponowany tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej NWZA 14.11.2017.pdf Proponowany tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej NWZA 14.11.2017 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BALTONA S.A. Handel detaliczny (had)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-234 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Działkowa 115

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

586-010-22-92 000144035

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-10-18 Karolina Szuba Członek Zarządu Karolina Szuba

2017-10-18 Michała Kacprzak Członek Zarządu Michał Kacprzak