MED-GALICJA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał na dzień 16.11.2017 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2017

Data sporządzenia: 2017-10-19

Skrócona nazwa emitenta

MED-GALICJA S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał na dzień 16.11.2017 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 16 listopada 2017 roku na godzinę 13:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu w Bielsku-Białej pod adresem ul. Stojałowskiego 20/2, 43-300 Bielsko-Biała. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzór pełnomocnictwa oraz wzór instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Załączniki

Plik Opis

MGC 1 ogloszenie o zwolaniu NWZ 16.11.2017.doc

MGC 2 projekty uchwal NWZ 16.11.2017.doc

MGC 3 liczba akcji w dniu zwołania NWZ 16.11.2017.doc

MGC 4 wzor pelnomocnictwa NWZ 16.11.2017.doc

MGC 5 instrukcja do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika NWZ 16.11.2017.doc

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MED-GALICJA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MED-GALICJA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

34-322 Gilowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krakowska 119

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

872-22-82-319 180194007

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-10-19 Aleksander Górny Prezes Zarządu