NANOGROUP S.A. - Zwołanie Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2018

Data sporządzenia: 2018-05-30

Skrócona nazwa emitenta

NANOGROUP S.A.

Temat

Zwołanie Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją § 19 ust. 1 pkt 1) - 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.04.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757), że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2018 r. które rozpocznie się o godzinie 10.00 w Warszawie przy ul. Żelaznej 67 lok. 57, w Kancelarii Notarialnej. Poniżej treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA NANOGROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Zarząd Spółki NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie (02-532), przy ul. Rakowieckiej 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000649960 o kapitale zakładowym w wysokości 12.970.020,00zł, REGON 365989838, NIP 5213757847 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym na dzień 27 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10.00 w Warszawie przy ul. Żelaznej 67 lok. 57, w Kancelarii Notarialnej, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 5.Powołanie Komisji Skrutacyjnej, 6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2017 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2017. 8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2017 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017.
 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2017. 12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2017. 13.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017. 14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku. 15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku. 16.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 17.Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G oraz praw do akcji serii G (PDA) Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie dematerializacji akcji serii G Spółki. 18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 19.Wolne wnioski. 20.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Plik Opis

01_Ogłoszenie o zwołaniu WZA NG S.A.- 27.06.2018 r.pdf

02_Projekty uchwał na WZA NG S.A. - 27.06.2018 r.pdf

03_Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru - WZA NG S.A..pdf

04_Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej_WZA NG S.A. -27.06.2018.pdf

05_Pełnomocnictwo dla osoby prawnej_WZA NG S.A.-27.06.2018 r.pdf

06_Formularz do wykonywania prawa głosu na WZA NG S.A. - 27.06.2018 r.pdf

07_Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe NanoGroup S.A. -2017 r.pdf

08_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy NanoGroup S.A. -2017 r.pdf

09_Sprawozdanie z badania_JZP_NanoGroup S.A. - 2017 r.pdf

10_Sprawozdanie z badania_skonsolidowane_JZP_NanoGroup S.A. - 2017 r.pdf

11_Sprawozdanie Zarządu z działalności NanoGroup S.A. - 2017 r. .pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NANOGROUP S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-532 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rakowiecka 36

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www,nanogroup.eu

(e-mail) (www)

5213757847 365989838

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-30 Marek Borzestowski Prezes Zarządu Marek Borzestowski

2018-05-30 Adam Kiciak Członek Zarządu Adam Kiciak