PROPERTY LEASE FUND S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 lipca 2019 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2019

Data sporządzenia: 2019-06-18

Skrócona nazwa emitenta

PROPERTY LEASE FUND S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 lipca 2019 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Property Lease Fund S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 lipca 2019 r. na godz. 09:00. Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu, w Kancelarii Notarialnej Pawła Żmudy-Trzebiatowskiego, ul. Pułaskiego 28/3, 60-607 Poznań. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018. 10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2018. 11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. 12. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. 13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2018 rok. 14. Podjęcie Uchwały w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie Uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 17. Podjęcie Uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki. 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Załączniki

Plik Opis

PLE_190618_ogloszenie_o_zwolaniu.pdf Ogłoszenie

PLE_190618_projekty_uchwal.pdf Projekty uchwał

PLE_190618_pelnomocnictwo_osoba_prawna.pdf Pełnomocnictwo wzór

PLE_190618_formularz-pelnomocnik.pdf Formularz pełnomocnika

PLE_190618_informacje_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_głosow.pdf Liczba akcji i głosów

PLE_190618_pelnomocnictwo_osoba_fizyczna.pdf Pełnomocnictwo wzór

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PROPERTY LEASE FUND SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PROPERTY LEASE FUND S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-246 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

B. Winklera 1

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.plfund.pl

(e-mail) (www)

7661972117 301352743

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-06-18 Marcin Pawłowski Prezes Zarządu Marcin Pawłowski