IMAGIS S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2016 ESPI

Data sporządzenia: 2016-02-12

Skrócona nazwa emitenta

IMAGIS S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje na dzień 10 marca 2016 roku na godzinę 12.00, w siedzibie Spółki w Warszawie (01-258) przy ul. Fort Wola 22, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia praw poboru akcji serii I, praw do akcji serii I oraz akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą "NewConnect" prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Proponowany dzień prawa poboru: 20 maja 2016 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki. 9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz ze wskazaniem proponowanych zmian w Statucie.

Załączniki

Plik Opis

2016-03-10 NZWA Imagis - ogłoszenie o zwołaniu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

2016-03-10 NWZA Imagis - projekty uchwał.pdf Projekty uchwał NWZA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IMAGIS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IMAGIS S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-258 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Fort Wola 22

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

522-24-67-014

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-02-12 Rafał Berliński Prezes Zarządu

2016-02-12 Jerzy Cegliński Wiceprezes Zarządu