POLNORD - Korekta raportu rocznego Polnord S.A. za 2018 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Polnord za 2018 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2019

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

POLNORD

Temat

Korekta raportu rocznego Polnord S.A. za 2018 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Polnord za 2018 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd POLNORD S.A. („Spółka”, „Polnord”) przekazuje informacje o korekcie raportu rocznego Spółki za 2018 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Polnord za 2018 r. Zarówno raport roczny Spółki jak i skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Polnord za 2018 r. uległ zmianie w zakresie: 1) uzupełnienia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Polnord w 2018 r. w zakresie oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego („Oświadczenie”) poprzez podanie informacji, o których mowa w §70 ust. 6 pkt 5 lit. l) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) tj. wskazanie osób wchodzących w skład Komitetu Audytu Spółki, które posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych i branży, w której działa Spółka. Uzupełnienie Oświadczenia znajduje się w punkcie dot. Komitetu Audytu na str. 59, gdzie dodano następujący fragment: „Członkami Komitetu Audytu posiadającymi wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub rewizji finansowej byli: • Piotr Woźniak - posiadający ponad 25 letnie doświadczenie w firmach związanych z rynkiem kapitałowym m. in. Wood&Co., TFI Pioneer, DM Millenium czy CDM Pekao S.A. Posiada kompetencje jako kontroler finansowy, które zdobył w amerykańskim funduszu private equity Magnum Group Investment Holding, jak również jako Kierownik Zespołu Monitoringu Spółek Grupy w Banku Pekao SA. W latach 2011-2012 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, CFO w IndygoTech Minerals S.A., Prezesa 2012-2013 Baltic Ceramics Investments S.A., oraz w 2018 roku członka Rady Nadzorczej Polnord SA oddelegowanego do pełnienia funkcji członka Zarządu Polnord SA ds. finansów. • Konrad Milczarski - wykształcenie ekonomiczne, zdobywał doświadczenie na stanowisku Dyrektora Finansowego LOT AMS sp. z o.o. Jako Wiceprezes Zarządu w Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiedzialny był za finanse, controling, ryzyko finansowe, operacje oraz IT. W grupie PZU SA zajmował stanowisko Dyrektora Biura Rachunkowości i Finansów PZU Życie SA. Kompetencje w zakresie Audytu Wewnętrznego zdobywał w Grupie Pioneer Investments jako Dyrektor Audytu Wewnętrznego. Podobne stanowisko zajmował w firmie CA IB Securities. Od 2008 roku jest członkiem ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Pełni funkcje przewodniczącego Komitetu Audytu spółki Polimex-Mostostal SA. Członkami Komitetu Audytu posiadającymi wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Polnord SA są: • Tomasz Damzyn - posiadający wieloletnie doświadczenie związane z rynkiem nieruchomości. Jako CFO Crimson Armor Capital Partners TFI SA tworzył fundusz nieruchomościowy z Knight Frank i Citi Bank oraz pełnił nadzór inwestorski nad projektami deweloperskimi i hotelowymi. • Paweł Laskowski-Fabisiewicz – zdobywał doświadczenie jako Prezes Zarządu w spółce Tow. Obrotu Nieruchomościami Agro. Nadzorował również bezpośrednio obszar projektów komercyjnych i ich realizację jako Wiceprezes Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości.” 2) uzupełnienia raportów rocznych poprzez dołączenie: a) oświadczenia Zarządu Spółki o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z §70 ust. 1 pkt 7 oraz §71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, b) oświadczenia Zarządu Spółki o poprawności sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności, zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 6 lit b) oraz § 71 ust. 1 pkt 6 lit b) Rozporządzenia. Ponadto w dniu 18.06.2019 r. biegły rewident przesłał do Spółki erratę do sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania, które zostało opublikowane przez Spółkę w dniu 30 kwietnia 2019 r. Pozostałe informacje i dane finansowe zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, które zostały opublikowane w dniu 30 kwietnia 2019 r. nie ulegają zmianie. W związku z powyższym Spółka przekazuje skorygowane o informacje uzupełniające Sprawozdane Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Polnord w 2018 rok, przedmiotowe oświadczenia Zarządu oraz erratę do sprawozdania biegłego rewidenta. Podstawa prawna: zgodnie z § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności 2018.pdf Sprawozdanie z działalności Zarzadu 2018

oświadczenie zarzadu biegły.pdf Oświadczenie Zarządu biegły

oświadczenie zarzadu.pdf Oświadczenie Zarządu

errata do sprawozdania biegły.pdf Errata biegłego

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLNORD SA

(pełna nazwa emitenta)

POLNORD Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-972 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Adama Branickiego 15

(ulica) (numer)

022 351 96 00 022 351 96 00

(telefon) (fax)

[email protected] polnord.pl

(e-mail) (www)

5830006767 000742457

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-06-19 Marcin Gomoła Prezes Zarządu

2019-06-19 Marcin Mosz Członek Zarządu